证券简称：南京高科         证券代码：600064       编号：临 2024-005 号


                     南京高科股份有限公司
         关于子公司南京高科建设发展有限公司承建
       金埔园林科研及总部大楼项目的关联交易公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示
    ●此次关联交易是公司全资子公司南京高科建设发展有限公司
从发挥自身从事建筑施工等业务的经营优势出发，按照市场化原则中
标金埔景观规划设计研究院及集团总部建设项目，合同暂估价为
17,640 万元。该项目预计整体收益良好且风险可控，符合公司和全体
股东的利益，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
    ●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。过去 12 个月，公司（含控股子公司）与金埔园林股份
有限公司发生的关联交易金额为 0 元。
    一、关联交易概述
    近日，公司子公司南京高科建设发展有限公司（以下简称“高科
建设”）从发挥自身从事建筑施工等业务的经营优势出发，按照市场
化原则参与金埔景观规划设计研究院及集团总部建设项目邀请招标
并中标。项目位于南京市江宁区东山街道，项目规划总建筑面积约 7
万平方米，合同暂估价 17,640 万元，主要建设内容包括新建景观规
划设计研究院、集团总部、研发楼及相关配套设施等。
    由于公司董事长徐益民先生任金埔园林董事，上述交易构成关联
交易。过去 12 个月，公司（含控股子公司）与金埔园林发生关联交
易的金额为 0 元。
    二、关联方介绍
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    金埔园林股份有限公司（以下简称“金埔园林”）成立于 1998
年 6 月，统一社会信用代码：91320100249798476X，注册资本 15,840
万元，法定代表人为王宜森，注册地址：南京市江宁区东山街道润麒
路 70 号。经营范围：许可项目：建设工程设计；文物保护工程施工
等 一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；市政设施管理
等。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月
31 日，金埔园林资产总额 334,648.01 万元、负债总额 216,822.41 万
元、归属于母公司股东的净资产 115,630.54 万元；2023 年度实现营
业收入 99,900.50 万元、归属于母公司股东的净利润 2,121.81 万元。
金埔园林是南京区域的优质上市公司，也是公司的投资企业，目前公
司全资子公司南京高科新创投资有限公司持有其 4.16%的股份，其资
信状况良好，不是失信被执行人，具有较好的履约能力。
    三、关联交易标的基本情况
    高科建设接受金埔园林委托承建金埔景观规划设计研究院及集
团总部建设项目，主要建设内容包括新建景观规划设计研究院、集团
总部、研发楼及相关配套设施等。该项目位于南京市江宁区东山街道，
项目规划总建筑面积约 7 万平方米，其中地上建筑面积约 4.5 万平方
米，地下建筑面积约 2.5 万平方米。
    四、关联交易的定价情况
    本次交易是公司子公司高科建设从发挥自身从事建筑施工等业
务的经营优势出发，按照市场化原则参与金埔景观规划设计研究院及
集团总部建设项目的邀请招标并中标。合同暂估价 17,640 万元，相
关价格按照市场化竞争的招投标程序确定。
    五、交易协议的主要内容
    （一）交易双方
    发包人（全称）：金埔园林股份有限公司
    承包人（全称）：南京高科建设发展有限公司
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    （二）合同工期
    工期总日历天数：510 天（17 个月）。
    （三）签约合同价与合同价格形式
    1、合同暂估价为 17,640 万元。
    2、合同价格形式：总价下浮合同。
    （四）合同生效
    本合同自双方签章后生效。
    六、关联交易对公司的影响
    高科建设接受金埔园林委托承建该项目，是公司发挥产业协同优
势、加快推进产投互动的重要成果，预计项目整体收益良好且风险可
控，符合公司和全体股东的利益，对公司财务状况和经营成果不构成
重大影响。
    七、关联交易应当履行的审议程序
    2024 年 4 月 17 日，公司第十届董事会第二十三次会议以通讯表
决方式审议通过了《关于全资子公司承接业务暨关联交易的议案》，
关联董事徐益民先生回避了此项议案的表决，其他六名非关联董事一
致同意此项议案。
    2024 年 4 月 17 日，本公司 2024 年第一次独立董事专门会议审
议通过了本次交易，并发表审核意见如下：上述关联交易有利于公司
的业务拓展，交易合同价格按照市场化竞争的招投标程序确定，定价
原则公平、合理，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的
独立性产生影响。独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。
    特此公告。
                                          南京高科股份有限公司
                                              董 事   会
                                          二○二四年四月十九日

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