证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2024-021
上海梅林正广和股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区济宁路 18 号上海梅林会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 371,372,188
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.6033
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的
有关规定。现场会议由公司董事长李俊龙先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，独立董事黄继章、独立董事田仁灿以及董事
汪丽丽因工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事俞秋静因工作原因未能出席现场会议；
3、董事会秘书兼副总裁何茹出席会议，财务总监徐燕娟列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A股 370,808,478 99.8482 394,910 0.1063 168,800 0.0455
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A股 370,808,478 99.8482 394,910 0.1063 168,800 0.0455
3、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A股 370,808,478 99.8482 394,910 0.1063 168,800 0.0455
4、 议案名称：关于 2023 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A股 370,826,078 99.8529 414,610 0.1116 131,500 0.0355
5、 议案名称：关于 2024 年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A股 16,486,904 96.9401 394,910 2.3220 125,500 0.7379
6、 议案名称：关于 2024 年向中国工商银行股份有限公司上海市分行及所属支
行申请人民币 25,000 万元综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A股 370,851,778 99.8599 394,910 0.1063 125,500 0.0338
7、 议案名称：关于 2024 年向中国农业银行股份有限公司上海市分行及所属支
行申请人民币 25,000 万元综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A股 370,851,778 99.8599 394,910 0.1063 125,500 0.0338
8、 议案名称：关于 2024 年向上海农村商业银行股份有限公司及所属支行申请
人民币 32,000 万元综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A股 370,851,778 99.8599 394,910 0.1063 125,500 0.0338
9、 议案名称：关于 2024 年向中国银行股份有限公司上海市分行及所属支行申
请人民币 30,000 万元综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A股 370,851,778 99.8599 394,910 0.1063 125,500 0.0338
10、 议案名称：关于 2024 年向中国建设银行股份有限公司上海市分行及所属
支行申请人民币 35,000 万元综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A股 370,851,778 99.8599 394,910 0.1063 125,500 0.0338
11、 议案名称：关于 2024 年光明农牧科技有限公司向银行申请综合授信的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A股 370,851,778 99.8599 394,910 0.1063 125,500 0.0338
12、 议案名称：关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A股 370,851,778 99.8599 394,910 0.1063 125,500 0.0338
13、 议案名称：关于与子公司进行委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A股 370,851,778 99.8599 394,910 0.1063 125,500 0.0338
14、 议案名称：关于按持股比例向子公司增资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A股 16,349,804 96.1340 535,710 3.1499 121,800 0.7161
15、 议案名称：关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A股 16,349,804 96.1340 532,010 3.1281 125,500 0.7379
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
序 （%） （%）
号
4 关于 2023 16,461,204 96.7890 414,610 2.4378 131,500 0.7732
年度利润
分配的议
案
5 关于 2024 16,486,904 96.9401 394,910 2.3220 125,500 0.7379
年度预计
日常关联
交易的议
案
12 关于 2024 16,486,904 96.9401 394,910 2.3220 125,500 0.7379
年度为子
公司提供
担保额度
预计的议
案
14 关 于 按 持 16,349,804 96.1340 535,710 3.1499 121,800 0.7161
股比例向
子公司增
资暨关联
交易的议
案
15 关 于 按 持 16,349,804 96.1340 532,010 3.1281 125,500 0.7379
股比例向
子公司提
供财务资
助暨关联
交易的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度监事
会工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《关于 2023 年度利润分配的议案》、
《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》、《关于 2024 年向中国工商银行股份
有限公司上海市分行及所属支行申请人民币 25,000 万元综合授信额度的议案》、
《关于 2024 年向中国农业银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币
25,000 万元综合授信额度的议案》、《关于 2024 年向上海农村商业银行股份有限
公司及所属支行申请人民币 32,000 万元综合授信额度的议案》、《关于 2024 年向
中国银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币 30,000 万元综合授信
额度的议案》、《关于 2024 年向中国建设银行股份有限公司上海市分行及所属支
行申请人民币 35,000 万元综合授信额度的议案》、《关于 2024 年光明农牧科技有
限公司向银行申请综合授信的议案》、《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预
计的议案》、《关于与子公司进行委托贷款的议案》、《关于按持股比例向子公司增
资暨关联交易的议案》、《关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议
案》等十五项非累积投票议案。
2、 《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》、《关于按持股比例向子公司增
资暨关联交易的议案》、《关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议
案》等议案涉及关联交易，公司关联股东已回避表决，关联股东为上海益民食品
一厂（集团）有限公司，所持表决权股份为 298,386,000 股；实际控制人光明食
品（集团）有限公司，所持表决份为 55,978,874 股。
3、 上述涉及关联交易的议案已获得出席本次股东大会非关联股东所持表决权
股份的二分之一以上通过；其余议案为普通议案，已获得出席本次股东大会股东
所持表决权股份的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：胡晓峰、胡童婷
2、 律师见证结论意见：
德恒上海律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次
股东大会人员的资格及表决程序等符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。（详见上海证券交易所网站《德
恒上海律师事务所关于上海梅林正广和股份有限公司 2023 年年度股东大会的法
律意见书》）。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日
