股票简称： 海泰发展            股票代码：600082          编号：（临 2024—002）


                      天津海泰科技发展股份有限公司
           关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。


     天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事
会秘书李宏亮先生的辞职申请，因工作调整原因，李宏亮先生申请辞去董事会秘书
职务。辞去上述职务后，李宏亮先生仍担任公司董事、副总经理、财务负责人的职
务。李宏亮先生在担任公司董事会秘书职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经
营发展、规范运作做出了积极贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！
     为保证董事会工作正常进行，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等相关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审查，公司于 2024 年
1 月 24 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于李宏亮先生辞去公司
董事会秘书职务的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王菲女士（简
历详见附件）为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
     截至本公告披露日，王菲女士未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。王菲女士具备
履职的专业知识、管理能力及工作经验，不存在《公司法》《上海证券交易所股票
上市规则》等法律法规及《公司章程》所规定的不得担任董事会秘书的情形。在本
次董事会召开之前，公司已按相关规定将王菲女士的董事会秘书任职资格提交上海
证券交易所审核，上海证券交易所未提出异议。
     公司董事会秘书王菲女士的联系方式如下：
     联系电话：022-85689999
     传真：022—85689889
     电子邮箱：irm@hitech-develop.com
     联系地址：天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路 18 号
     特此公告。

                                         天津海泰科技发展股份有限公司董事会
                                               二○二四年一月二十五日


附件：
    王菲女士简历：
    王菲，1983 年 1 月出生，硕士研究生，中共党员，经济师。历任中逸安科生物
技术股份有限公司董事会秘书，天津泰达股份有限公司证券事务代表、证券部部长，
南京新城发展股份有限公司、天津泰达洁净材料有限公司、天津泰环资源再生利用
有限公司和天津泰达都市开发建设有限公司董事。