证券代码：600095            证券简称：湘财股份       公告编号：临 2024-
027



                            湘财股份有限公司
                 第十届监事会第三次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任


       湘财股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2024年
 4月26日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年4月19日以直接送达或通讯方
 式发出。会议应出席监事3人，实际参会监事3人，公司高级管理人员列席了会
 议。本次监事会由监事会主席汪勤先生主持，会议的召集、召开及表决程序符
 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》（
 以下简称“公司章程”）的规定。

       会议审议通过了以下事项：

      一、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》
      监事会认为：公司2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司
 章程和公司内部管理制度的各项规定；2024年第一季度报告的内容和格式符合中国
 证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出
 公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

      表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

      具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份 2024 年第一季

度报告》。

      二、审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》
      监事会认为：本次对激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理
办法》等相关法律、法规及激励计划的有关规定，调整程序合法合规，不存在损
害公司和股东合法权益的情形。同意公司对 2021 年股票期权激励计划行权价格
的调整。
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

   具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于调整2021
年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：临2024-028）。

   特此公告。


                                           湘财股份有限公司监事会

                                               2024 年 4 月 27 日