证券代码：600105            证券简称：永鼎股份          公告编号：临 2024-040
债券代码：110058            债券简称：永鼎转债



                       江苏永鼎股份有限公司
  关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红
                             说明会的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    会议召开时间：2024 年 5 月 16 日(星期四) 下午 13:00-14:30
    会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：
http://roadshow.sseinfo.com/）
    会议召开方式：上证路演中心网络互动
    投资者可于 2024 年 5 月 6 日(星期一) 至 5 月 15 日(星期三)16:00 前登录
上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱
（zqb@yongding.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问
题进行回答。

    江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 27 日发布了
公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地
了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况以及 2023 年度现金
分红情况，公司计划于 2024 年 5 月 16 日下午 13:00-14:30 举行 2023 年度暨 2024
年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
    一、 说明会类型
    本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度和
2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟
通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
    二、 说明会召开的时间、地点
    （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 下午 13:00-14:30

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    （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：
http://roadshow.sseinfo.com/）
    （三）会议召开方式：上证路演中心录制视频和网络互动
       三、 参加人员
    董事长：莫思铭
    总经理：路庆海
    董事、副总经理兼财务总监：张功军
    董事、副总经理兼董事会秘书：张国栋
    独立董事：韩坚（如遇特殊情况，参会人员可能会有调整）
       四、 投资者参加方式
    （一）投资者可在 2024 年 5 月 16 日 下午 13:00-14:30，通过互联网登录
上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，
公司将及时回答投资者的提问。
    （二）投资者可于 2024 年 5 月 6 日(星期一) 至 5 月 15 日(星期三)16:00
前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.s
seinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公
司邮箱（zqb@yongding.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍
关注的问题进行回答。
       五、联系人及咨询办法
    联系人：范晟越
    电话：0512-63272489
    邮箱：zqb@yongding.com.cn
       六、其他事项
    本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内
容。
    特此公告。

                                             江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                        2024 年 4 月 27 日



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