证券代码：600105              证券简称：永鼎股份            公告编号：临 2024-024
债券代码：110058              债券简称：永鼎转债


                       江苏永鼎股份有限公司
              第十届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况

    （一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）本次会议通知和资料于 2024 年 4 月 9 日以专人送达和电子邮件的方
式向全体董事发出。
    （三）本次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司
二楼会议室召开。
    （四）本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。
    （五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司全体监事及高管列席了会议。
     二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.036 元（含税）。截至 2024 年 3 月
31 日 ， 公 司 总 股 本 1,404,536,873 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利


                                        1
50,563,327.43 元（含税），本年度公司现金分红比例为 116.91%。
    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，因可转债转
股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公
司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度
利润分配预案的公告》（临 2024-026）。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，全
体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （六）审议《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》；
    本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交
股东大会审议。
    （七）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。兼任公司高级管理人员的董事
张国栋先生和张功军先生回避表决。
    本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通
过，全体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。
    （八）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事莫思铭先生、张功军
先生回避表决。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度
日常关联交易预计的公告》（临 2024-027）。
    本议案已经公司董事会 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过，全体委
员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。
    （九）审议通过《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度


                                    2
的议案》；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024
年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（临 2024-028）。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （十）审议通过《关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关
联交易的议案》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事莫思铭先生、张功军
先生回避表决。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东为
公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的公告》（临 2024-029）。
    本议案已经公司董事会 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过，全体委
员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。公司独立董事对该议案发
表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事莫思铭先生、张功军
先生回避表决。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股股东
提供担保暨关联交易的公告》（临 2024-030）。
    本议案已经公司董事会 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过，全体委
员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。公司独立董事对该议案发
表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于为子公司年度申请授信提供担保预计的议案》；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司年
度申请授信提供担保预计的公告》（临 2024-031）。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


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    （十三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自
有资金购买理财产品的公告》（临 2024-032）。
    （十四）审议通过《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提 2023
年度资产减值准备的公告》（临 2024-033）。
    （十五）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，全
体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于前期会计差
错更正的公告》（公告编号：临 2024-034）。
    （十六）审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    报告期内，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报
告审计机构及内部控制审计机构，该所认真履行职责，圆满完成公司审计工作，
2023 年度财务报告审计费为 100 万元，内部控制审计费为 50 万元。
    根据董事会审计委员会提议，建议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。内容详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告》
（临 2024-035）。
    本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，全
体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （十七）审议通过《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部


                                    4
分已获授未解锁限制性股票的公告》（公告编号：临 2024-036）。
    （十八）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资
本并修订〈公司章程〉的公告》（临 2024-038）。修订后的《公司章程》详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （十九）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度
内部控制评价报告》。
    本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，全
体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。
    （二十）审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度
内部控制审计报告》。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （二十一）审议通过《公司审计委员会 2023 年度履职情况报告》；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司审计委员会
2023 年度履职情况报告》。
    （二十二）审议通过《公司独立董事2023年度述职报告》；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事
2023 年度述职报告》。
    （二十三）审议通过《董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见
涉及事项的专项说明》；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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    中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告出具了带
强调事项段的无保留意见审计报告。公司董事会对非标准审计意见涉及的事项进
行专项说明。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于公司
2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。
    （二十四）审议通过《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意
见内部控制审计报告的专项说明》；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带强调事项段的无保留
意见内部控制审计报告。公司董事会对强调事项段无保留意见涉及的事项进行专
项说明。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于公司
2023 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》。
    （二十五）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，全
体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。
    （二十六）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司拟定于 2024 年 5 月 24 日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的表
决方式召开公司 2023 年年度股东大会。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司
2023 年年度股东大会的通知》（临 2024-039）。
    特此公告。


                                               江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                         2024 年 4 月 27 日




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