浙江东日：浙江东日股份有限公司2023年年度股东大会会议材料2024-03-13
浙江东日股份有限公司
2023 年年度股东大会
会 议 材 料
浙江东日股份有限公司董事会
2024 年 3 月 29 日
目 录
1、 会议议程------------------------------------------------3
2、 会议须知----------------------------------------------4-5
3、 议案一、2023 年度董事会工作报告------------------------6-18
4、 议案二、2023 年度监事会工作报告-----------------------19-24
5、 议案三、2023 年度财务决算报告-------------------------25-26
6、 议案四、2023 年度利润分配预案-------------------------27-28
7、 议案五、2023 年度报告全文及摘要--------------------------29
8、 议案六、关于变更 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案
----------------------------------------------------30-34
9、 听取 2023 年度独立董事述职报告
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浙江东日股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
时间：2024 年 3 月 29 日 14：30
地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层 1 号会议室
主持人：陈加泽 董事长
一、大会介绍
1 宣布会议开始,介绍到会来宾及股东出席情况 主持人
2 宣读股东大会会议须知 董事会秘书
二、会议议案
1 2023 年度董事会工作报告 董事会秘书
2 2023 年度监事会工作报告 监事会主席
3 2023 年度财务决算报告 财务总监
4 2023 年度利润分配预案 财务总监
5 2023 年度报告全文及摘要 董事会秘书
6 关于变更 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案 董事会秘书
7 听取独立董事 2023 年度工作述职报告 独立董事代表
三、审议、表决
1 股东现场发言和提问 -
2 推选计票人、监票人 主持人
3 股东投票表决、工作人员统计现场会议表决情况，合并现场和网络投票 -
结果
4 宣读表决结果 监票人
5 宣读股东大会决议 董事会秘书
6 宣读股东大会法律意见 见证律师
7 与会董事、监事签署相关文件 -
8 宣布会议结束 主持人
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浙江东日股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议
事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知：
一、本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式。现场会
议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票采用上海证券交易所网
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。融资融
券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，
按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票。
二、凡现场参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或
法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可
出席会议。
三、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在
册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。
四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及
代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、
董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表
外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、大会发言安排不超过 1 小时。为维护股东大会的秩序，保证
各股东充分行使发言、表决和质询的权利，各股东应当在大会开始前
向大会登记处登记，填写《股东大会发言登记表》，并明确发言的主
题，由大会登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提
交给会议主持人，安排股东发言时间。股东发言，应当首先进行自我
介绍，每一位股东发言不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要
求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问
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题提出质询的，须举手申请，并经主持人许可后方可发言或提出问题。
股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。非股东
及代理人在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。主持人可安排
公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发
言时，应先报告所持股数和姓名。议案表决开始后，大会将不再安排
股东及代理人发言。
六、请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机或将手机调至静
音状态，以保持会场正常秩序。
七、各项议案均由股东或股东代表以记名方式分别表决。参加现
场会议的法人股股东，如有多名代表，均应推举一名首席代表，由该
首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有一票表决权。
八、会议期间离场或不参加投票者作弃权处理。
九、会议设监票人两名，由本公司监事和股东代表担任。
十、在表决意见栏中填写“同意”、“反对”或“弃权”；在表决
栏中填写投票数；不填、夹写规定以外文字或填写模糊不清无法辨认
者，视为无效票，作弃权处理。
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○二四年三月二十九日
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议案一、
2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
下面由我代表公司董事会向大会作 2023 年度董事会工作报告。
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2023 年，面对异常复杂严峻的外部环境和多重超预期困难的挑
战，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯
彻落实党的二十大精神，按照“外拓、并购、人才”三大战略和“新
时代领先的农批平台运营商和服务商”的要求，锐意拼搏、积极奋进，
出色地完成了年度的各项工作任务。
截至 2023 年末,公司总资产 373,647.67 万元，比上年末增加
30.26%；归属于上市公司股东的净资产 233,266.87 万元, 比上年末
增加 7.71%；全年营业收入为 88,582.44 万元，比上年减少 3.52%；
实现归属于上市公司股东的净利润为 20,704.98 万元，比上年增加
29.00%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为
14,975.71 万元，比上年增加 10.99%。
（一）夯实主业发展，聚焦服务民生
报告期内，公司所属运营管理的各大农产品批发交易市场积极践
行服务民生、保障民生的宗旨做好市场保供稳价工作，全力保障各地
“菜篮子”、“果盘子”物丰价稳。同时，公司坚守农产品批发市场运
营管理为主业，大力推动构建现代农产品流通产业链，致力于打造新
时代领先的农批平台运营商和服务商。
（二）坚持科技创新引领，提升核心竞争力
报告期内，公司完成了第三家子公司的“国家级高新技术企业”
认定。始终致力于推进农产品批发交易市场的产业数字化、数字产业
化，持续加大公司研发投入，提升农产品流通这一传统行业的数字化
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程度，努力实现主要业务信息可视化、流程规范化、过程可溯化。
本年度，公司顺利完成了市场监督管理部门的农产品食安数字化
追溯试点任务，并成为浙江省首个实施该试点的批发交易市场。该项
目的顺利实施使得公司“一卡通系统”与“浙食链”系统实现无缝对
接，大大减轻了客商、市场工作人员在“浙食链”上的工作量，使得
“浙食链”的上线使用率得以极大地提高。
同时，由公司自主研发的生鲜配送 ERP2.0 系统库存管理、订单
管理和业财一体化等功能成功上线，订单系统可基于过去的数据自动
生成报价单，相关业务人员只需要在此基础上进行核对和修正，并可
以直接接入阳光采购平台。公司智慧立体冷库顺利完成建设并投用，
该项目通过信息化管理系统，可实现从预约出入库、装卸等全环节自
动化，无人化。截至目前，公司通过自主研发累计取得近百项软件著
作和发明专利。
（三）尝试向科技农业、数字农业的探索，让科技赋能传统农业
报告期内，公司积极尝试农业科技领域的相关探索。在山西吉县，
设立吉美农发（集团）有限公司为当地果农提供集果品植保、收储、
冷藏、物流、销售等一体化的智能服务；在嘉兴平湖，设立东云智农
（嘉兴）科技有限公司参与建设智能化、数字化、科学化的“未来农
场”，该项目集智能生产、智能灌溉、智能监测、智能管理于一身，
可全天候监测种植数据，在移动终端就可远程操作灌溉、施肥、打药
等智能设施，从而实现粮食作物种植智能化。同时，公司加大与高校、
研究机构的合作交流，共同推动涉农业务的科技创新工作。
（四）持续开展域外市场培育，品牌输出扎实推进
公司以农产品批发市场为中心、向产业链上下游延伸，加强下游
渠道布局、建设“智慧农批、智慧农贸”品牌，推进全产业链业务布
局，继续保持公司在农产品流通行业的领先地位。
报告期内，公司参控股的山西临汾晋南国际农产品物流园、黑龙
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江哈尔滨中俄国际农产品交易市场、常山浙赣农副产品中心市场均陆
续竣工验收并投入试运营；衢州龙游浙西农副产品中心市场入选龙游
县域商业体系综合示范项目，市场在传统农产品批发交易的基础上成
功引入黄茶、喜铺、炒货等业态，以交易中心为载体，建立健全龙游
特色产业链机制，在推动龙游特色农产品产业创新、拓宽农民致富渠
道等方面发挥重要作用，助力乡村振兴。
（五）提升服务意识，持续推进市场“三远”、“三化”建设
在市场管理方面，公司严格按照“愿景目标远，战略谋划远，业
态外拓远”和“服务过程标准化，服务方式礼仪化，服务场所品质化”
的工作要求，努力推进所属市场服务水平。公司所属菜篮子农副配送
公司作为第十九届杭州亚(残)运会温州赛区唯一指定供应商、配送商
与食材监管仓，在杭州亚（残）运会温州分仓闭仓管理的时间里，严
格按照统一采购、统一验收、统一检验、统一储存、统一配送的要求，
全部食材均同步至“浙食链”系统，塑造全闭环的食品安全追溯体系，
高效率、高质量、高标准地完成各项保障工作，为努力向世界呈现一
场“中国特色、亚洲风采、精彩纷呈”的体育文化盛会贡献东日力量。
宁波东尚公司顺利完成星阳市场“五星市场”复评、凤凰市场“四
星市场”复评和大碶市场“四星市场”创建工作；在宁波市农贸市场
长效管理测评中，持续名列前茅，曾连续两个季度排名宁波市第一名。
（六）加强制度规范建设，提升公司风险管控能力
为进一步完善公司企业制度体系，报告期内，公司根据最新的监
管要求先后修订《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《关联
交易决策制度》等八项管理制度；同时，为更好地理解最新制度改革
要求，尽快适应改革变化、提升履职水平，推动提高上市公司质量，
公司组织董事、监事及高级管理人员参与上交所与浙江上市公司协会
举办的一系列履职培训，要求董事、监事和高级管理人员做到忠实勤
勉审慎，公平对待所有股东，做到敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、
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敬畏投资者。
在食品安全把控方面，公司持续巩固省食品安全规范化建设所取
得的成绩，率先完善了市场准入、索证索票等制度，确保食品安全可
控、可追溯；同时，联合市场监管局根据舆论对某些重点品种进行专
项检查，增加抽样批次和覆盖面。
在经营生产安全方面，公司始终树立“预防为主、防治结合”的
指导方针，推进自查自改工作，坚决排除隐患。并以密集的宣传、阶
段性的培训，不断强化职工、客商安全防范意识，提升安全处置、自
救能力。
（七）深化综合改革，探索建立中长期激励机制
为贯彻落实近年来关于深化国有企业体制机制改革，不断推进国
有企业中长期激励机制建设，同时进一步完善公司的法人治理结构，
建立、健全中长期激励约束机制，促进公司长期可持续发展，公司制
定实施了《浙江东日股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以
下简称“激励计划”）。
本次激励计划的实施是我市市属国有控股上市公司积极探索中
长期激励机制的重要举措。激励计划的激励对象包括上市公司的董
事、高级管理人员及核心技术、业务骨干等共计 95 人，授予总量
1,010.05 万股，授予价格为 3.72 元/股。激励计划以归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率、每股收益、现金分红比
例三项指标作为业绩考核指标，待解除限售条件达成后分期解除限
售。
本次股权激励计划的制定侧重于中长期激励，兼顾公司、员工及
股东利益，将激励制度与公司层面的业绩考核和个人绩效考核相结
合，从而激发了员工创新创业活力，有助于进一步完善公司治理结构，
留住核心人才，推动浙江东日股份有限公司的可持续发展。
（八）坚持党建引领，助力企业高质量发展
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公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实推
进主题教育走深走实，切实做到学思想、强党性、重实践、建新功。
充分发挥支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，不断擦亮“匠心筑梦、
先锋致远”的党建品牌。通过多种形式的党工团建，积极推动党建与
生产经营工作的高水平融合，带动企业经营能力的再提升、管理水平
再提升、团结职工再提升等，更好地服务企业的生产经营。
二、董事会日常工作情况及股东大会决议的执行情况
2023 年度公司共召开 14 次董事会会议及 7 次股东大会会议。董
事会根据公司经营发展和规范治理需要作出了有关决议和部署，主要
包括：股权收购、对外拓项目公司提供财务资助及担保、公司再融资
方案调整、股权激励计划的实施、审议批准定期报告等事宜，并全面
贯彻与落实股东大会所做出的决议。
报告期内，公司三位独立董事能够严格遵守法律法规和《公司章
程》的规定，亲自参加股东大会、董事会，认真行使董事权力与义务，
对各项议案及重大事项，发表实事求是的独立意见，有效确保公司董
事会的科学决策，切实维护股东及公司的利益。
报告期内，董事会战略委员会、提名委员会、审计与风险管理委
员会和薪酬与考核委员会依据《公司章程》和各委员会工作条例的规
定，为促进公司规范经营、科学治理、风险防范和健康发展发挥了积
极有益的作用。其中，战略委员会由董事长担任主任委员，年内在制
定公司战略及重大投资决策上做出审慎判断，保证公司未来发展和稳
健运行；提名委员会由独立董事担任主任委员，年内对补选董事的提
名选任履行审查义务；审计委员会由独立董事担任主任委员，主要履
行对年报的审阅、提出书面意见、与年审会计师沟通等职责；薪酬委
员会由独立董事担任主任委员，负责制定、审查公司董事及高级管理
人员薪酬政策与方案，对年报披露的董监高薪酬进行了认真审核。
三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
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（一）行业格局与趋势
农产品批发交易市场作为农产品流通环节中的一个重要载体，在
未来的一段时间，仍将围绕强化市场基础设施建设，加强冷链设施和
物流配送体系建设，推动市场信息化建设，加强农产品质量安全和食
品安全监管等方面提升改造。浙江东日坚定不移的践行打造“领先的
农批平台运营商和服务商”之目标，深耕农批市场主业，创新经营模
式，全面推进市场信息化建设，加快农产品批发市场外拓步伐。
1.广阔的市场前景、良好的发展机遇
农副产品批发交易市场作为农贸流通的重要环节，上游连接农业
生产者，下游服务于终端消费者。农副产品批发交易市场在我国农副
产品流通领域发挥着重要的核心作用，在促进农业生产商品化、专业
化、规模化，促进农业结构调整、实现增产增收，形成农产品大市场、
大流通格局，保障城镇居民的“菜篮子”、“米袋子”、“果盘子”供应
等方面，发挥着不可替代的重要作用。农副产品批发交易市场是我国
农副产品流通体系的枢纽、促进产销衔接的关键节点、服务产区农民
的平台和保障城市居民食品供应的有效载体。
国家高度重视农副产品市场体系建设和发展，陆续公布了《“十
四五”全国农产品产地市场体系发展规划》、《“十四五”国内贸易发
展规划》、《关于进一步加强农产品供应链体系建设的通知》、《关于进
一步优化发展环境促进生鲜农产品流通的实施意见》、《关于压实“菜
篮子”市长负责制 做好农产品稳产保供工作的通知》、《关于加快发
展流通促进商业消费的意见》、《关于推进商品交易市场发展平台经济
的指导意见》、《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干
意见》等一系列支持行业发展的重要政策，鼓励和支持农副产品批发
交易市场的建设和发展，并将促进农副产品市场体系发展作为重要任
务，持续列入中央一号文件。
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未来，受国家政策鼓励和支持、我国城镇化水平的不断提高和居
民消费需求的持续扩大等因素影响，农副产品批发交易市场及冷链仓
储面临着良好的发展机遇，市场前景广阔。
2.多业态协同融合，凸显板块效应和规模效应
农副产品批发市场竞争情况主要受当地人口规模、消费需求、农
副产品市场基础、服务半径等因素的影响，因此农副产品批发交易市
场具有较为显著的区域性特征。公司积极响应国家政策，加快农副产
品批发交易市场的建设和发展，推动域外市场的战略布局，衢州龙游
浙西农副产品中心市场、常山浙赣农副产品中心市场、山西临汾晋南
国际农产品物流园（一期）、黑龙江哈尔滨中俄国际农产品交易市场
（部分）等域外市场相继投入运营。
公司通过对市场业态的统筹规划和布局，不断丰富、完善市场功
能，充分发挥各类市场的协同融合，持续吸纳交易流量，提升交易规
模，扩大板块影响力，实现公司运营和管理的农副产品批发交易市场
由点到面的突破和发展，板块效应和规模效应凸显。
3.数字化、信息化管理，实现智慧运营
随着物联网、大数据、现代物流等新技术在农产品流通领域不断
得到应用，农副产品高效流通成为数字化和信息化应用领域的重要课
题。近年来，在农业农村部、商务部、国家发展改革委等中央部委和
地方政府的持续支持下，农产品批发交易市场的信息收集发布系统、
电子交易平台系统、质量安全检测系统、安全监控系统、管理信息系
统等基础设施显著改善，数字化和信息化水平显著提升，进一步提高
了农副产品批发交易市场的运营效率。
公司通过新建信息数据中心、增设电子交易系统结算中心、市场
安全监控指挥中心，增加食品安全智能化检验检测设备投入，持续发
挥信息化优势，将大数据、物联网等相关技术，与市场运营管理进行
充分结合，优化管理流程、保证运营效率，有效监管市场产品质量，
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优化下游客户采购体验。同时，公司域外投资建设的农产品批发交易
市场陆续投用有效支持公司数字化和信息化建设需求，有助于实现对
运营的各类市场进行一体化管理，提升管理效率，从而提高公司的综
合运营管理水平和市场竞争力，推动数字化和信息化一体化管理，实
现智慧运营。
（二）公司发展战略
公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，扎实推
进“外拓、并购、人才”三大战略，持续提升经营管理、风险防控和
科技创新的能力，全力推动领先的农批平台运营商和服务商事业高质
量发展。为实现该战略目标，公司将致力于实施以下措施：
1.整合行业资源，进一步提升农批市场区域地位。
公司经营的农产品市场是温州区域最主要的农产品批发交易市
场，是联结生产者与经营户、消费者的重要纽带，是商流、物流、信
息流的集散中心。未来公司将在促进市场迈向专业化、规模化、区域
化、标准化，和打造农贸大市场、大流通格局的方向努力。以完善农
产品批发业务品种、延伸农贸业务范围、增加农贸业务网点为主要任
务，寻找并购整合标的，巩固与加强区域性市场龙头地位。
2.推动域外市场的战略布局，实现农批市场从点到面的突破
城市化发展促进农批市场升级。随着城市化的发展，为使批发市
场与城市环境相协调，许多城市将会开展对农批市场进行升级改造、
异地搬迁，提升土地使用效率、扩大单体市场规模、优化市场功能布
局、提升农批市场服务城市的功能。公司将加快与各地政府的沟通，
配合政府完成老市场的搬迁与新市场的新建工作，从而完成公司在当
地农批市场布局的战略目标。
3.加强信息化管理，提升专业市场经营管理水平。
整合市场业务管理资源，充分发挥信息技术的作用，提高专业市
场的运行效率，是公司今后的一项重要举措。公司将采用 ERP、电子
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结算等多种手段，提高实体市场投资开发、运营效率，同时切实推进
电子结算项目数和结算品种数，推动实体市场间及实体市场与商户之
间的联动。
4.挖掘终端配送业务，开辟产业新蓝海。
在农产品终端配送业务方面还存在着较大的增长潜力。公司将尽
快扩容终端配送业务，提高配送效率，争取区域农产品配送的龙头地
位，同时打造新的配套增值服务，实现终端拓展新跨越，开辟产业新
蓝海。
5.打造利益共同体，提升公司盈利能力。
公司将积极关注国企改革的进程，努力打造企业与员工的利益共
同体，提升公司经营管理水平，拓展公司盈利空间，努力为公司股东
创造更多的效益。
（三）经营计划
2024 年，公司计划实现主营业务收入超 8 亿元，实现扣非净利
润继续稳步增长（该经营目标并不代表公司对 2024 年的盈利预测，
能否实现取决于国家宏观政策、市场状况的变化等多重因素，存在不
确定性，敬请投资者特别注意）。
（四）可能面对的风险
1.市场风险
①宏观经济波动的风险
公司主营业务以农副产品批发市场运营管理为主，直接目标客户
为各类农副产品批发市场内的经营商户，最终用户是普通消费者。农
副产品为人民生活的基本需求，如果未来国内经济增速持续放缓，居
民人均收入增速下降，导致食品结构发生改变，将会影响公司的日常
经营。
②市场竞争的风险
传统农副产品批发市场通过商品的集散节约了购销双方的信息
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搜寻成本，在农副产品流通环节具有重要地位。近年来，电子商务、
展会订单、产地直销、农超对接等多种新型商业形态兴起，使得农副
产品流通中转环节减少，信息搜寻和产品流通成本大大降低，传统农
副产品批发市场在资金投入、产品设计、人才支撑、运作模式创新等
方面面临着巨大的挑战。此外，随着市场经济的发展，农副产品批发
市场之间的竞争日益激烈，部分专业化农副产品市场运营公司正在全
国范围内铺设农副产品批发交易网点。因此，公司需要在未来的发展
中保持经营优势，在行业整合阶段保持竞争力和行业地位，否则公司
将面临较大的市场竞争风险。
③依赖单一区域市场的风险
我国农副产品流通体系主要包括产地收购与批发、物流运输、储
藏加工、城市销地批发和配送与零售等环节，尚缺乏统一、完善的全
国性和区域性规划与布局，未形成全国性的农副产品批发市场网络，
不利于建立健全有序畅通高效的农副产品流通体系。公司现有市场经
营利润主要来自于浙江省温州市，业务范围主要覆盖浙南闽北区域，
存在依赖单一区域市场的风险。
2.经营风险
①经营管理风险
公司积极布局拓展区域外市场，经营规模不断扩大，资产、人员、
业务分散化趋势日益明显，对经营管理水平提出更高的要求。若公司
组织架构、经营管理水平和人才储备不能匹配业务发展的需求，可能
面临经营管理风险。
②市场运营管理费水平下降风险
市场运营管理费系公司重要的利润来源，亦系经营商户重要的经
营成本。经营商户经营利润主要受到进货和人工成本、零售商和终端
消费需求、消费者购买力和消费习惯变化等影响。若经营商户经营利
润减少，则公司收取的运营管理费水平存在下降的风险，从而对公司
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的经营业绩产生不利影响。
③消费者权益保护相关的连带责任风险
根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十三条之规定：
“消费者在展销会、租赁柜台购买商品或者接受服务，其合法权益受
到损害的，可以向销售者或者服务者要求赔偿。展销会结束或者柜台
租赁期满后，也可以向展销会的举办者、柜台的出租者要求赔偿。展
销会的举办者、柜台的出租者赔偿后，有权向销售者或者服务者追
偿”。 公司作为提供商铺租赁服务的出租方，在租赁期满后，若消
费者因公司原承租商户销售的商品或提供的服务受到损害，公司存在
承担连带赔偿责任的风险。
④人才风险
现代化、高效率的农副产品流通体系建设、专业市场运营管理需
要具有丰富的经营管理、现代营销、物流和信息系统等专业技术和管
理经验等各类中高级人才。未来，公司若不能保留或引进发展所需的
优秀专业人才，将面临人才流失和未来业务拓展出现的人才瓶颈风
险，将对公司的生产经营带来不利影响。
3.政策变化风险
①税收优惠政策变化的风险
根据财政部国家税务总局《关于免征蔬菜流通环节增值税有关问
题的通知》（财税〔2011〕137号）和财政部国家税务总局《关于免征
部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》（财税〔2012〕75号），
温州经营配送、温州菜篮子配送、瑞安菜篮子配送的蔬菜和鲜活肉蛋
产品流通环节免征增值税。本公司子公司经营配送公司、农副产品配
送公司、菜篮子生鲜配送公司、温州马派生鲜公司及温州马派配送公
司的蔬菜和鲜活肉蛋产品流通环节免征增值税。
根据财政部、国家税务总局《关于继续实施农产品批发市场和农
贸市场房产税、城镇土地使用税优惠政策的公告》（财政部、税务总
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局公告2023年第50号），浙江东日和温州益优下属农产品批发交易市
场免征房产税和城镇土地使用税。
根据财政部、税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠
政策的公告》（财政部、税务总局公告2023年第6号），自2023年1月1
日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万
元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
对个体工商户年应纳税所得额不超过100万元的部分，在现行优惠政
策基础上，减半征收个人所得税。本公司子公司东日新技术公司、东
日气体公司、东日水产公司、东日水果批发公司、东日食品公司、新
锦绣农批公司、浙江东日企管公司、浙闽农产品公司、淡水鱼公司、
温州马派生鲜公司、菜篮子生鲜配送公司、经营配送公司、衢州东日
企管公司、温州马派配送公司、东云智农公司、临汾晋鲜丰公司及山
西吉美公司2023年度符合小型微利企业条件，对年应纳税所得额不超
过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企
业所得税。
公司子公司西安禾智取得高新技术企业证书（证书编号：
GR202161001256），有效期三年，企业所得税优惠期为2021-2023年度。
公司子公司杭州禾智云取得高新技术企业证书（证书编号：
GR202133009182），有效期三年，企业所得税优惠期为2021-2023年度。
若未来相关税收政策调整变化，公司不能继续享受相关优惠政
策，将对公司经营业绩产生一定影响。
②行业政策风险
政府高度重视农副产品市场体系建设，将促进农副产品批发市场
发展作为重要任务。《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结
构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》把深入推进农业
供给侧结构性改革作为新的历史阶段农业农村工作主线，促进新型农
业经营主体、加工流通企业与电商企业全面对接融合，推动线上线下
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互动发展；完善全国农产品流通骨干网络，加快构建公益性农产品市
场体系，加强农产品产地预冷等冷链物流基础设施网络建设；推进
“互联网+”现代农业行动。政府对农副产品批发市场的发展定位、
发展方向和发展重点提出了明确要求，支持大型农副产品批发市场，
鼓励和引导龙头企业参与现代物流中心建设，促进农副产品流通转型
升级，推动农副产品流通创新发展。若未来相关政策发生重大不利变
化，将对行业和公司经营发展带来不利影响。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○二四年三月二十九日
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议案二、
2023 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
下面由我代表公司监事会向大会作 2023 年度监事会工作报告，
请各位审议。
2023 年度，浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）监事
会严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及
《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职
守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范
运作，切实维护公司和股东的利益。积极列席董事会和出席股东大会，
对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职
情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。
2023 年度，公司共召开监事会 9 次，现将监事会本年度的主要
工作报告如下：
一、2023 年监事会的工作情况
1.第九届监事会第七次会议于 2023 年 3 月 10 日在公司 1 号会议
室召开，审议通过了公司《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年
监事会工作进行总结和回顾；审议通过了《2022 年度财务决算报告》；
审议通过了《2022 年度利润分配预案》，监事会认为：董事会提出的
公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的
规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意该利润
分配预案。同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议；审议
通过了《2022 年度报告全文及摘要》，并对公司 2022 年度报告的编
制与审议程序、内容和格式等进行了审议；《关于续聘财务报告及内
部控制审计机构的议案》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《关
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于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的
议案》。
2.第九届监事会第八次会议于 2023 年 3 月 12 日在公司 1 号会议
室召开，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的
议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于
公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议
案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司前次
募集资金使用情况报告的议案》、《关于本次向特定对象发行股票涉及
关联交易的议案》、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购
协议的议案》、《关于设立公司向特定对象发行 A 股股票募集资金专项
账户并签署监管协议的议案》、《关于提请股东大会审议同意特定对象
免于发出收购要约的议案》、《关于公司内部控制报告及其鉴证报告议
案》、《关于公司最近三年非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》。
3.第九届监事会第九次会议于 2023 年 4 月 28 日在公司 1 号会议
室召开，审议通过了公司《2023 年第一季度报告》并对公司 2023 年
一季度报告的编制和审议程序、内容与格式等进行审议。
4.第九届监事会第十次会议于 2023 年 7 月 19 日在公司 1 号会议
室召开，审议通过了关于修订公司《监事会议事规则》的议案、《关
于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供担保暨关联交易的议
案》。
5.第九届监事会第十一次会议于 2023 年 8 月 11 日在公司 1 号会
议室召开，审议通过了关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案、关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》的议案、关于核查公司《2023 年限制性股票激励计
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划首次授予激励对象名单》的议案，监事会认为：公司《2023 年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券
法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实
施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制
度有关问题的通知》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指
引》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激
励计划的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公
司激励约束机制，使核心员工利益与公司长远发展更紧密地结合，充
分调动公司核心员工的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大
化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司《2023 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规和规范性文件的
有关规定和公司的实际情况，旨在保证公司限制性股票激励计划的顺
利实施，确保激励计划规范运行。本激励计划的拟激励对象具备《公
司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上
市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激
励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问
题的通知》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关
法律法规和规范性文件所规定的激励对象条件，作为公司本次激励计
划激励对象的主体资格合法、有效。
6.第九届监事会第十二次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司 1 号会
议室召开，审议通过了公司《2023 年半年度报告全文及摘要》，并对
公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序、内容与格式等进行审议。
7.第九届监事会第十三次会议于 2023 年 9 月 12 日在公司 1 号会
议室召开，审议通过了《关于向激励对象首次授予 2023 年限制性股
票的议案》，公司监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划中确定的
首次激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：①本次首次授予
的激励对象与公司 2023 年第五次股东大会审议通过的公司 2023 年限
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制性股票激励计划中规定的激励对象相符。②本次首次授予的激励对
象符合《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资
发分配〔2006〕175 号文）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激
励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号文）、《中央企
业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）、
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及本次激励计划的
相关规定，激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条
件。③公司和本次首次授予的激励对象均未发生本次激励计划规定的
不得授予限制性股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制
性股票的条件已经成就。 监事会同意确定以 2023 年 9 月 12 日为首
次授予日，向符合授予条件的 95 名激励对象首次授予 1,030 万股限
制性股票。
8.第九届监事会第十四次会议于 2023 年 10 月 29 日在公司 1 号
会议室召开，审议通过了公司《2023 年第三季度报告》，并对公司 2023
年第三季度报告的编制和审议程序、内容与格式等进行审议。
9.第九届监事会第十五次会议于 2023 年 11 月 17 日在公司 1 号
会议室召开，审议通过了《关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司
提供财务资助年度预计暨关联交易的议案》，监事会认为：在不影响
正常经营的前提下，公司向参股子公司提供财务资助，可以支持其业
务顺利开展，满足其日常经营的资金需求；本次公司提供财务资助将
按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与财务资助对象结算资金
占用费，能使公司获取一定收益，不存在损害公司及股东，尤其是中
小股东利益的情形；基于上述，我们认为该项财务资助行为符合相关
规定，不会对公司的生产经营造成不利影响，同意本次财务资助事项。
公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的权力，本着对
全体股东负责的态度，认真履行职权，列席各次董事会和股东大会，
对公司财务及公司董事、高级管理人员履行监督职能，维护公司及股
东的合法权益。
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二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召
开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管
理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事
会和管理层 2023 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《股
票上市规则》等有关法律法规的要求规范操作，逐步完善内部管理，
建立了较好的内部管理机制，决策程序符合法律法规的要求。没有违
反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会检查了公司和控股子公司的财务制度和财务情况。通过对
公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：公司财务制
度完备、管理规范。利润分配方案符合公司实际。天健会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的审计报告真实、客观地反映了公司财务状况
和经营业绩。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司报告期内无募集资金投入情况。
五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内，公司股权收购、资产租赁等事项交易价格合理，交易
行为遵循了自愿、合理、公平、诚信的原则，无内幕交易和损害部分
股东的权益或造成公司资产流失的情况。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司报告期内所发生的关联交易均已履行必要的决策程序，符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及
《公司章程》的规定。该等交易均系公司日常生产经营所需，交易遵
循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易条件和价格公允、合理，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中
小股东和非关联股东利益的情形。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
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浙江东日股份有限公司
监 事 会
二○二四年三月二十九日
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议案三、
2023 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
下面由我代表公司董事会向大会作 2023 年度财务决算报告，请
各位审议。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司的财务报
表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙江东
日公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度
的合并及母公司经营成果和现金流量。为此，天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告，现将财务决
算情况分三方面汇报如下：
一、主要财务指标完成情况：
1. 营业总收入为 88,582.44 万元，比上年减少 3.52%；
2．实现利润总额为 26,156.96 万元，比上年增加 1.44%；
3．实现归属于母公司股东的净利润为 20,704.98 万元，比上年
增加 29.00%；
4. 股东权益总额为 233,266.87 万元，比上年增加 7.71%；
5. 每股收益为 0.50 元，比上年增加 0.11 元；
6．加权平均净资产收益率为 9.26%，比上年增加 1.71 个百分点。
二、资产变化与构成情况
公司年末总资产为 373,647.67 万元，比上年增加 30.26%。其中，
流动资产为 165,009.82 万元，占 44.16%；其他非流动金融资产为
26,459.36 万元，占 7.08%；投资性房地产为 79,030.81 万元，占
21.15%；固定资产为 33,411.60 万元，占 8.94 %；无形资产为
40,056.67 万元，占 10.72%，以上情况反映了公司良好的资产结构和
偿债能力。
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三、公司权益与负债情况
公司年末总负债为 125,213.51 万元，比上年增加 100.56%；公
司资产负债率为 33.51%，资产结构良好；公司归属于母公司的股东
权益总额为 233,266.87 万元，占总资产的 62.43%。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○二四年三月二十九日
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议案四、
2023 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
下面由我代表公司董事会向大会作 2023 年度利润分配预案的报
告，请各位审议。
一、利润分配预案内容
经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元（含税）。截至
2023年12月31日，公司总股本421,531,660股，以此计算合计拟派发现金
红利人民币75,875,698.80元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报
表中归属于上市公司股东的净利润比例为36.65%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年3月7日，公司第九届董事会第二十七次会议以9票同意、0
票弃权、0票反对审议通过了《浙江东日股份有限公司2023年度利润
分配预案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为，董事会提出的公司2023年度利润分配预案符合相关
法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小
股东利益的情形，同意该利润分配预案。同意将该预案提交公司2023
年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
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本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因
素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司
正常经营和长期发展。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○二四年三月二十九日
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议案五、
关于审议《浙江东日股份有限公司
2023 年度报告》全文及摘要的议案
各位股东及股东代表：
下面由我代表公司董事会向大会报告公司 2023 年度报告全文及
摘要，请各位审议。
公司 2023 年度报告及其摘要已经 2024 年 3 月 7 日公司九届二十
七次董事会审议通过，于 2024 年 3 月 9 日在公司指定媒体《上海证
券报》及上海证券所网站上进行了披露。具体内容详见全文及摘要。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○二四年三月二十九日
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议案六、
关于变更 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的
议案
各位股东及股东代表：
下面由我代表公司董事会向大会报告关于变更 2024 年度财务报
告及内部控制审计机构的议案，请各位审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981 年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，
注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过 400 人。
致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元（264,910.14 万元），其
中审计业务收入 19.65 亿元（196,512.44 万元），证券业务收入 5.74
亿元（57,418.56 万元）。2022 年年报上市公司审计客户 239 家，主
要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售
业 、 房 地 产 业 、 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 ， 收 费 总 额 2.88 亿 元
（28,783.88 万元）；2022 年年报挂牌公司客户 151 家，审计收费
3,555.70 万元。
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2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符
合相关规定。2022 年末职业风险基金 1,089 万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担
民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监
督管理措施 9 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。24 名从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措
施 8 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：林庆瑜，1999 年成为注册会计师，2000 年开始从
事上市公司审计，2012 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审
计报告逾 10 份。
近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机
构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
签字注册会计师：陈连锋，2005 年成为注册会计师，2004 年开
始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业；近三年签署上市公
司审计报告 2 份、签署新三板挂牌公司审计报告 8 份，复核上市公司
审计报告 1 份；复核新三板挂牌公司审计报告 0 份。
近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机
构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
项目质量控制复核人：尹丽鸿，2001 年成为注册会计师，2007
年开始从事上市公司审计，2017 年开始在本所执业；近三年签署上
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市公司审计报告 2 份。
近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机
构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因
执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不
存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期审计费用 85 万元（含税，含审计期间交通费、食宿费、邮
电通讯费等），其中财务报表审计费用 70 万元，内部控制审计 15 万
元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）原聘任会计师事务所的基本情况
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
历史沿革：天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江
会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱
钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事
务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审
计业务的会计师事务所之一。
注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司连续提供了二
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十六年审计服务，公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在
重要意见不一致的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
公司原聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）连续审计年限
已超过财政部、国务院国资委、证监会要求会计师事务所连续承担国
有控股上市公司财务审计的规定上限，为便于及时开展工作，做好衔
接，经招标评审确定，公司拟将 2024 年度财务报表审计机构及内部
控制审计机构变更为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就拟变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所天
健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，其对变更事宜无
异议。公司对天健所审计团队多年来为公司提供的专业、严谨、负责
的审计服务工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢。前后任会计师事务
所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号--前任注册会计师和
后任会计师的沟通》和其他相关要求，积极做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计与风险管理委员会履职情况
根据有关法律、法规规定及公司相关要求，公司董事会审计委员
会对公司 2024 年度会计师事务所选聘的工作方案进行审核并给予指
导。2024 年 3 月 6 日，公司第九届董事会审计与风险管理委员会第
十二次会议对本次聘任审计机构事项进行了审议，对致同会计师事务
所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独
立性等信息进行了审查，认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有
丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质要求，同意聘
任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报表审计
机构及内部控制审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
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公司于 2024 年 3 月 7 日召开第九届董事会第二十七次会议，审
议通过了《关于变更 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议
案》，同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年
度财务报告及内部控制审计机构。
公司拟支付致同会计师事务所（特殊普通合伙）公司 2024 年财
务审计费用金额为 70 万元，内控审计费用为 15 万元。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需获得股东大会的批准，并自公司
股东大会审议通过之日起生效。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○二四年三月二十九日
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