证券代码：600135           证券简称：乐凯胶片          公告编号：2024-013


                     乐凯胶片股份有限公司
                   九届七次监事会决议公告

    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届监事会第七次会议通知
于 2024 年 3 月 15 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日在公司
办公楼会议室现场召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由公司监事会主席
徐志会先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议
审议并一致通过了如下决议：

    一、公司监事会 2023 年年度工作报告的议案

    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

    本议案需提交股东大会审议。

    二、对公司 2023 年度有关事项的监事会意见的议案

    1. 监事会对公司依法运作情况的意见

    公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、
决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情
况以及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会报告期内能严格按照《公司
法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范
运作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制
制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、
《公司章程》或损害公司利益的行为。

    2. 监事会对公司财务情况的意见




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    公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公
司年度财务报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果，致同会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。

    3. 监事会对募集资金使用情况的意见

    2023 年度监事会对公司募集资金的存放和使用进行了监督和检查，公司严
格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等有关规定，对募集资金的存放和使用采取了有效的管理和充分
的信息披露，没有违规存放、使用募集资金的行为。

    4. 监事会对公司收购、出售资产情况的意见

    监事会经过认真核查,报告期内公司发生的相关事宜未发现有任何内幕交易,
也没有发现损害股东的权益和造成公司资产流失的情况。

    5. 监事会对公司关联交易情况的意见

    报告期内公司发生的关联交易均遵守“公平、公正、公开”的原则，定价合理，
属于正常的经营性日常关联交易，符合公司的业务实际，没有损害公司及非关联
股东的利益，无内幕交易行为，不影响公司独立性。公司董事会在做出有关关联
交易的决议的过程中，审批程序合法，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有
违反法律、法规和《公司章程》的行为。

    6. 监事会对会计师事务所审计报告的意见

    致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具了标准无保留意见
的审计报告，监事会认为会计师事务所出具的审计报告结论是客观公允的。

    7. 监事会对内部控制评价报告的意见

    公司监事会审阅了《公司内部控制评价报告》。监事会认为公司内部控制设
计合理完整，执行有效，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重
大错报风险。同意董事会对内部控制进行的自我评价。

    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

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    三、关于会计政策变更的议案

    经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的
合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公
司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更的议案。

    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

    四、公司 2023 年年度财务决算报告的议案

    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

    本议案需提交股东大会审议。

    五、公司 2024 年年度财务预算方案的议案

    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

    本议案需提交股东大会审议。

    六、公司 2023 年年度利润分配预案的议案

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司实现归属于上市公司股东的净利润-46,661,313.73 元，鉴于公司 2023 年度亏
损，且综合考虑公司生产经营实际情况，拟 2023 年不派发现金红利、不进行资
本公积金转增股本、不送红股。详见公司同日发布于上交所网站
（www.sse.com.cn）及上海证券报的《乐凯胶片股份有限公司关于 2023 年度拟
不进行利润分配的公告》。

    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

    本议案需提交股东大会审议。

    七、公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

    同意公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。


                                                                       3
八、公司 2023 年度报告及其摘要的议案

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交股东大会审议。

九、公司 2023 年度内部控制评价报告的议案

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。




特此公告。

                                          乐凯胶片股份有限公司监事会
                                                    2024 年 3 月 28 日




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