证券代码：600178        证券简称：东安动力         公告编号：临 2024-005


              哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
     关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2024年2月2日
     本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网
络投票系统

    一、     召开会议的基本情况
    (一)     股东大会类型和届次
    2024 年第一次临时股东大会
    (二)     股东大会召集人：董事会
    (三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
    (四)     现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2024 年 2 月 2 日    15 点
    召开地点：公司新基地 304 会议室
    (五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 1 日
                        至 2024 年 2 月 2 日
    投票时间为：2024 年 2 月 1 日 15:00 至 2 月 2 日 15:00

    (六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
      (七)    涉及公开征集股东投票权
      无

       二、   会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                    投票股东类型
序号                             议案名称
                                                                      A 股股东
非累积投票议案
  1        《关于补选公司董事的议案》                                   √
  2        《关于修改<限制性股票激励计划管理办法（试行）>的议案》       √


      1、     各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司八届二十六次董事会审议通过，详见公司 2024 年 1 月 18
日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告（公告编号：临 2024-004
号）
      2、     特别决议议案：议案 2
      3、     对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
      4、     涉及关联股东回避表决的议案：无
              应回避表决的关联股东名称：无
      5、     涉及优先股股东参与表决的议案：无
       三、   股东大会投票注意事项
      (一)    同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
      (二)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。
      (三)    中国证券登记结算有限公司网络投票系统的投票流程、方法和注意
事项。
      本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中
国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系
统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
    1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2024 年 2 月 1 日 15：00 至 2024
年 2 月 2 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资
者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或
关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
    2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请
投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算
官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结
算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）
“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，
或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

    四、   会议出席对象
    (一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别         股票代码         股票简称            股权登记日
      Ａ股              600178        东安动力             2024/1/26

    (二)   公司董事、监事和高级管理人员。

    (三)   公司聘请的律师。

    (四)   其他人员。

    五、   会议登记方法

    1、法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，

社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还需持有书面股东授权委

托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2024 年 1 月 30 日（上午 8：00—11：00，下午 1：00-4：00）

    3、登记地点：公司董事会办公室
    六、   其他事项

    1、出席会议人员交通费、食宿费自理。

    2、联系方式

    1）联系部门： 公司董事会办公室

    2）电话：（0451）86528172

    3）传真：（0451）86505502

    4）邮编：150060

    5）地址：哈尔滨市开发区哈平路集中区征仪南路 6 号

    特此公告。


                                哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
                                                    2024 年 1 月 18 日


附件 1：授权委托书
  附件 1：授权委托书


                                  授权委托书

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司：

         兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 2 月 2 日召
  开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


       委托人持普通股数：


       委托人持优先股数：


       委托人股东帐户号：


序号                     非累积投票议案名称                        同意 反对 弃权

 1     《关于补选公司董事的议案》

 2     《关于修改<限制性股票激励计划管理办法（试行）>的议案》



  委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


  委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                         委托日期：      年   月     日


  备注：


       委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
  “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
  愿进行表决。