证券代码：600178     股票简称：东安动力      编号：临 2024-014

           哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
           八届二十九次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届二十九次会议通
知于 2024 年 3 月 20 日以直接送达、传真与邮件方式送达第八届董事
会全体董事，会议于 2024 年 3 月 29 日 9：00 时在公司新基地 304 会
议室以“现场+视频”方式召开，应到董事 9 人，实到董事 8 人，陈
笠宝董事长因公未能出席，委托靳松董事代行表决权。公司 2 名监事
及 6 名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下
议案：
    一、《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
    补选刘旭东先生为公司薪酬与考核委员会委员，补选于显彪先生
为公司审计委员会委员。补选后，薪酬与考核委员会及审计委员会成
员如下：
    薪酬与考核委员会：由孙开运独立董事、张纯信独立董事、刘旭
东董事组成，其中，孙开运独立董事为主任。
    审计委员会：由张纯信独立董事、张春光独立董事、于显彪董事
组成，其中，张纯信独立董事为主任。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、《公司 2024 年度经营计划》
    公司 2024 年主要经营目标：销售整机 67.5 万台，实现营业收入


                                1
58.3 亿元。
       本议案已经公司董事会战略委员会八届五次会议全体委员同意
后提交董事会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、《公司 2024 年度投资计划》
    2024 年公司计划投资 21300 万元，资金来源全部为企业自筹。
       本议案已经公司董事会战略委员会八届五次会议全体委员同意
后提交董事会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    四、《关于与经理层签订 2024 年绩效合约的议案》
    公司董事会薪酬与考核委员会八届七次会议已对经理层 2024 年
度绩效合约考核指标进行审议，认为公司制定的经理层考核指标合理，
并同意提交公司董事会审议。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事靳松回避表
决。
    五、《关于股权激励计划限售股第一期解锁条件成就的议案》（详
见临 2024-015 号公告）
    公司董事会薪酬与考核委员会八届七次会议已对股权激励计划
限售股第一期解锁条件进行审议，认为解锁条件已达成，并同意提交
公司董事会审议。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈笠宝、靳
松、李学军回避表决。
                         哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
                                     2024 年 3 月 30 日




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