安通控股股份有限公司                      2024 年第一次独立董事专门会议   会议决议

                       安通控股股份有限公司
                 2024 年第一次独立董事专门会议
                               会议决议


     安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次独立董事专门会
议通知以电子邮件及微信的方式于 2024 年 3 月 16 日向各独立董事发出。本次会
议于 2024 年 3 月 26 日上午 10 点以现场方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港
西街 156 号安通控股大厦召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董
事 3 名。经全体独立董事推举，本次会议由独立董事邵立新担任独立董事专门会
议召集人并主持本次会议。
     本次会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《公司法》《上市公司独立
董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议到
会独立董事经过认真讨论，以记名投票方式，对该议案进行表决，一致通过并形
成如下决议：

     1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度公司与关
联方日常关联交易预计的议案》。

     公司 2024 年度拟与关联方发生的日常性关联交易符合公司日常经营所需，能
充分利用关联方拥有的资源和优势为公司日常经营服务，实现优势互补和资源合
理配置，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为，有利于提升公司的
整体利益。此外，该关联交易不会影响上市公司的独立性，更不存在损害公司及
股东，尤其是中小股东利益的情形。

     因此，我们同意将 2024 年度公司与关联方日常关联交易的预计事项提交公司
董事会审议。

    特此决议！


                            （本页以下无正文）




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（本页无正文，为安通控股股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议之
签署页）


独立董事签名：



  _________________       ________________           ________________

          邵立新               刘清亮                        刘巍




                                                 安通控股股份有限公司

                                                       独立董事专门会议

                                                        2024 年 3 月 26 日
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