证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-020
安通控股股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安
通控股大厦 5 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,257,830,573
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.7252
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对各议案进行逐项投
票表决。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王维先生主持本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书兼副总裁荣兴先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,255,655,178 99.8270 2,175,395 0.1730 0 0.0000
2、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,255,655,178 99.8270 2,175,395 0.1730 0 0.0000
3、 议案名称：《2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,255,655,178 99.8270 2,175,395 0.1730 0 0.0000
4、 议案名称：《2023 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,255,655,178 99.8270 2,175,395 0.1730 0 0.0000
5、 议案名称：《2023 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,255,380,765 99.8052 2,449,808 0.1948 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,255,422,878 99.8085 2,407,695 0.1915 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2024 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,255,674,078 99.8285 2,156,495 0.1715 0 0.0000
8、 议案名称：《关于重新制定<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,241,633,099 98.7122 16,186,674 1.2868 10,800 0.0010
9、 议案名称：《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,241,633,099 98.7122 16,186,674 1.2868 10,800 0.0010
10、 议案名称：《关于重新制定<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,241,633,099 98.7122 16,186,674 1.2868 10,800 0.0010
11、 议案名称： 关于公司未来三年分红回报规划（2024 年-2026 年）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,255,479,378 99.8130 1,516,095 0.1205 835,100 0.0665
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股
股东 770,960,151 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股
东 361,528,541 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以
下普通股
股东 122,892,073 98.0454 2,449,808 1.9546 0 0.0000
其 中:市值
50 万 以 下
普通股股
东 9,883,091 89.4575 1,164,708 10.5425 0 0.0000
市值 50 万
以上普通
股股东 113,008,982 98.8756 1,285,100 1.1244 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《2023 年度利 484,4 99.4968 2,449 0.5032 0 0.0000
润分配预案》 20,61 ,808
4
6 《关于公司董 484,4 99.5054 2,407 0.4946 0 0.0000
事、监事 2024 62,72 ,695
年度薪酬方案 7
的议案》
7 《关于 2024 年 484,7 99.5570 2,156 0.4430 0 0.0000
度预计为全资 13,92 ,495
子公司提供担 7
保额度的议案》
8 《关于重新制 470,6 96.6731 16,18 3.3246 10,80 0.0023
定<公司章程> 72,94 6,674 0
的议案》 8
9 《关于重新制 470,6 96.6731 16,18 3.3246 10,80 0.0023
定<独立董事工 72,94 6,674 0
作制度>的议 8
案》
10 《关于重新制 470,6 96.6731 16,18 3.3246 10,80 0.0023
定<关联交易管 72,94 6,674 0
理制度>的议 8
案》
11 《关于公司未 484,5 99.5170 1,516 0.3113 835,1 0.1717
来三年分红回 19,22 ,095 00
报 规 划 （ 2024 7
年-2026 年）的
议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案 7 和议案 8 属于特别决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之
二以上表决通过。其余议案属于普通决议，根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分
之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（福州）律师事务所
律师：孙丽华、蔡颖
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议