证券代码：600186         证券简称：莲花健康           公告编号：2024—002

               莲花健康产业集团股份有限公司

            第九届董事会第十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一
 次会议通知于 2024 年 1 月 8 日发出，于 2024 年 1 月 11 日以现场和通讯相结合
 方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长李厚
 文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司
 章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：
     一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
     根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经首席执行官提
 名，拟聘任陆金鑫先生为公司首席合规官（简历详见附件）。任期自本次会议通
 过之日起至第九届董事会届满为止。
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。


                                          莲花健康产业集团股份有限公司董事会
                                                        二〇二四年一月十二日
 附件：陆金鑫先生简历：
     陆金鑫，男，1985 年 9 月出生，理学博士学历。
     2012 年 9 月至 2017 年 2 月，就职于中粮营养健康研究院食品质量与安全中
 心；
     2017 年 3 月至 2020 年 8 月，就职于中粮粮谷战略运营部；
     2020 年 11 月至 2022 年 4 月，在华安证券研究所担任食品饮料分析师；
     2022 年 4 月至 2024 年 1 月，在国联证券研究所担任食品饮料分析师。

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