证券代码：600212             证券简称：绿能慧充           编号：临 2024－012

            绿能慧充数字能源技术股份有限公司
关于西安子公司预计 2024 年度日常关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     本次关联交易预计尚需提交股东大会审议。
     西安子公司与关联方的日常关联交易均为企业日常生产经营所需，交易
定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，不会影响公司独立性，不存在损
害公司及股东利益的情形。
 一、日常关联交易的基本情况
    （一）日常关联交易概述
    根据西安子公司绿能慧充数字技术有限公司（简称“西安子公司”）与外部
参股公司签署的相关日常经营协议，预计西安子公司与参股公司 2024 年度发生
日常关联交易的金额约为 6,200 万元。
    （二）日常关联交易履行的审议程序
    1、2024 年 4 月 12 日，公司召开 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过
了《关于预计西安子公司 2024 年度日常关联交易的议案》。同意将该议案提交公
司十一届董事会第十五次会议进行审议。
    2、2024 年 4 月 12 日，公司召开十一届董事会十五次会议审议了《关于预
计西安子公司 2024 年度日常关联交易的议案》，会议以 7 票同意、0 票反对、0
票弃权的表决结果审议通过。独立董事认为：上述关联交易预计体现了公正、公
平、公允的原则，对公司和全体股东而言是公平合理的。该事项审议、决策程序
均符合法律、法规及《公司章程》相关规定要求，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。同意该议案并提交股东大会审议。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案还将
提交公司股东大会审议。
   （三）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                                    单位：万元
                                                                                  预计金额与实际
                                                  2023 年预计      2023 年实际
关联交易类别                关联人                                                发生金额差异较
                                                     金额           发生金额
                                                                                    大的原因

                陕西倍能绿充能源科技有限公                                        尚未开展相关业
                                                        4,000           0
                            司                                                          务
向关联人销售
                                                                                  尚未开展相关业
  产品、商品    海南纳瑞能源投资有限公司                1,000           0
                                                                                        务
                            小计                        5,000           --               --
                陕西倍能绿充能源科技有限公                                        尚未开展相关业
向关联人提供                                            1,000           0
                            司                                                          务
    劳务
                            小计                        1000            --               --
   合计                       --                        6000            --               --


    （四）本次日常关联交易的预计情况
                                                                                 单位：万元
                                              本年年初至披
                                                                2023年实     本次预计金额与上
                                   2024年预   露日与关联人
 关联交易类别      关联人                                       际发生金     年实际发生金额差
                                    计金额    累计已发生的
                                                                   额          异较大的原因
                                                交易金额

                 楚雄金江慧                                                  2023 年新设立，
                 充数字技术          5000          0               0
 向关联人销售                                                                尚未开展相关业务
   产品、商品      有限公司

                    小计             5000          --              --               --

                 海南纳瑞能
                 源投资有限          200           0               0          业务延迟落地
                     公司
 向关联人提供    楚雄金江慧                                                  2023 年新设立，
     劳务        充数字技术          1000          0               0
                                                                             尚未开展相关业务
                   有限公司

                    小计             1200          --              --               --

     合计             --             6200          --              --               --

 二、关联方介绍
 （一）关联方的基本情况及关联关系
     1、海南纳瑞能源投资有限公司（简称“海南纳瑞”）
     公司性质：有限责任公司
     统一社会信用代码：91460100MA5RCFKM46
     法定代表人：肖荣丹
    注册资本：3000 万人民币
    注册地址：海南省海口市龙华区金盘工业区金星一横路 8 号
    经营范围：廊桥投资和开发建设、环境治理建设、太阳能及风能投资建设、
亮化工程、园林绿化工程、水电工程、建筑装饰装修工程；新型节能环保建筑材
料、预制构建生产销售，半导体照明材料、五金交电、建筑材料的销售及批发。
（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    截至 2023 年 12 月 31 日，海南纳瑞资产总额为 0.01 万元、净资产为-17.03
万元，2023 年度营业收入为 1.06 万元，净利润为-17.04 万元。（以上数据未经审
计）
    关联关系：西安子公司持有关联人海南纳瑞 30%的股份，该关联人符合《上
海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的“中国证监会、本所或者上市公
司可以根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系，可能或者已
经造成上市公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）或者自然人为上市公司的
关联人。”
    2、楚雄金江慧充数字技术有限公司（简称“楚雄金江”）
    公司性质：有限责任公司
    统一社会信用代码：91532300MACPPTD69C
    法定代表人：夏文梁
    注册资本：1000 万人民币
    注册地址：云南省楚雄彝族自治州牟定县共和镇红坡脚国有资本投资集团有
限公司办公区三楼 3-10 室
    经营范围：建设工程施工；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；充电桩销售；机动车充电
销售；充电控制设备租赁；电车销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控
制设备销售；物联网设备销售；电气设备修理；物联网技术研发；物联网技术服
务；停车场服务；光伏设备及元器件销售；广告设计、代理；广告制作；广告发
布；合同能源管理；工程管理服务；网络技术服务；软件开发；以自有资金从事
投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    截至 2023 年 12 月 31 日，楚雄金江资产总额为 0 万元、净资产为 0 万元，
2023 年度营业收入为 0 万元，净利润为 0 万元。（以上数据未经审计）
    关联关系：西安子公司持有关联人楚雄金江 49%的股份，该关联人符合《上
海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的“中国证监会、本所或者上市公
司可以根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系，可能或者已
经造成上市公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）或者自然人为上市公司的
关联人。”
    （二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
    关联方海南纳瑞、楚雄金江均为西安子公司新投资设立的联营公司，拟开展
光伏 EPC 及充电场站运营等相关业务，具备履约能力，不会对公司生产经营造
成重大不利影响。
三、定价政策和定价依据
    双方关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，在确定价格或费用时，以
不偏离市场独立第三方的价格和收费为标准，若无市场价格参考或定价受到限制，
则以成本加合理利润定价。
四、交易目的及对上市公司的影响
   1、西安子公司与关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，不存
在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司本期以及未来财
务状况、经营成果产生重大影响。
   2、西安子公司相对于关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，
上述交易不会对公司的独立性构成影响。
   特此公告。




                                 绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会
                                                二〇二四年四月十三日