证券代码：600217      证券简称：中再资环       公告编号：临 2024-004


              中再资源环境股份有限公司
          第八届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第十九

次会议近日以专人送达和通讯相结合方式召开。公司在任董事 5 人，
会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议经与会董事
审议，并以书面记名投票方式表决，形成如下决议：

    一、审议通过《关于再次延长公司 2021 年非公开发行股票股东
大会决议有效期的议案》
    鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议延长的有效期即将
届满，为保证本次非公开发行股票工作的继续顺利推进，同意提请股
东大会批准将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期延长至
2025年3月6日。
    本议案涉及关联交易事项，关联董事葛书院先生和徐铁城先生对
本议案的表决进行了回避。
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提请公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于再次延长授权董事会全权办理非公开发行股
票具体事宜有效期的议案》
    鉴于公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相
关事宜延长的有效期即将届满，为保证本次非公开发行股票工作的继
续顺利推进，同意提请股东大会批准将授权董事会全权办理本次非公

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开发行股票事宜的有效期延长至 2025 年 3 月 6 日。
    本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提请公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于公司 2024 年度投资计划的议案》
    同 意 公 司 2024 年 度 固 定 资 产 和 无 形 资 产 投 资 计 划 总 额 为

41,883.82 万元，其中：
    ㈠一般更新改造和升级改造项目 7,354.52 万元，包括：基建工
程类 1,090.5 万元，生产设备类 5,080.16 万元，办公后勤类 367.66

万元，无形资产类 196.2 万元，以及零星计划类 620 万元。
    ㈡重大项目 34,529.30 万元，包括：
    ⒈浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司新增年处理 100 万台废
旧家电处理能力及智能化改造项目 3,585.1 万元；
    ⒉唐山中再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升
级改造及非机动车回收拆解项目 14,584 万元；
    ⒊四川中再生资源开发有限公司 C5 扩建项目 4,949.1 万元；
    ⒋广东华清废旧电器处理有限公司升级改造项目 10,000 万元；
    ⒌宁夏亿能固体废弃物资源化开发有限公司新能源项目（建设
宁夏宏图新产业基地）1,411.1 万元。
    本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于制定公司内部审计制度的议案》
    本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《中再资源环境股份有限公司内部审计制度》见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。



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    五、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议
案》

    同意 2024 年 3 月 8 日以现场投票和网络投票表决相结合方式召
开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于修订<中再资源环境
股份有限公司章程>的议案》《关于再次延长公司 2021 年非公开发行

股票股东大会决议有效期的议案》《关于再次延长授权董事会全权办
理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。因《关于再次延长公司
2021 年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》涉及关联交易

事项，在股东大会进行表决时，关联股东中国再生资源开发集团有限
公司及其一致行动人应对该议案进行回避。
    本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案的内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》《证券时报》的《中再资源环境股份有限公司关于召开公司 2024
年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2024-005。
    特此公告。


                             中再资源环境股份有限公司
                                       董事会
                                   2024 年 2 月 22 日




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