CRE 中再资环 2024 年第二次临时股东大会会议资料

                 中再资源环境股份有限公司
           2024 年第二次临时股东大会会议资料


一、会议主持人：葛书院董事长
二、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2024 年 3 月 27 日 14:00

网络投票时间为：
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
三、会议地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座

公司会议室
四、会议方式：现场投票与网络投票相结合
五、会议审议议案：
 序号                         非累积投票议案名称

  1      关于选举文高连先生为公司独立董事的议案

六、会议议程

（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情
况；
（二）推举计票人、监票人；

（三）报告议案，股东发言；
（四）逐项投票表决；
（五）计票人统计现场选票；

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（六）计票人统计网络选票；
（七）监票人宣布综合表决结果；
（八）董事会秘书宣读股东大会决议；

（九）律师宣读本次股东大会法律意见书；
（十）主持人宣布会议结束。
七、其他注意事项

本次会议会期预计半天，与会股东的交通费和食宿费自理。
八、议案




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议案 1：
           关于选举文高连先生为公司独立董事的议案


各位股东及股东代表：
    《关于选举文高连先生为公司独立董事的议案》已经 2024 年 3
月 11 日召开的公司第八届董事会第二十次会议审议通过。公司董事

会于 2024 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》《证券时报》等指定信息披露媒体披露了《中
再资源环境股份有限公司关于选举公司独立董事的公告》（公告编号：

临 2024-010）。
    鉴于孙东莹先生因个人原因，已向公司董事会申请辞去公司独立
董事职务，孙东莹先生所任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员和

委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务，因其辞去公司独立董
事职务而一并自动辞任。根据《公司章程》《公司独立董事工作制度
（试行）》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司控股股

东中国再生资源开发集团有限公司（持股占比 30.83%）提名文高连先
生为公司第八届董事会独立董事候选人。
    上述公司第八届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性已
报请上海证券交易所审核无异议。
    上述公司第八届董事会独立董事的任期自股东大会审议通过之
日起至第八届董事会届满为止。

    鉴于本次股东大会仅选举一名独立董事，根据《上市公司治理准
则》和公司章程的规定，本次选举独立董事的议案无需累积投票，采
用非累积投票方式进行投票。

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    以上报告，请各位股东及股东代表审议。
    谢谢大家！




附：独立董事候选人简历

    文高连先生，1971 年 10 月出生，毕业于中国政法大学经济法及
北京大学法律硕士专业，硕士研究生学历，法律硕士，1994 年 7 月参
加工作。现任北京市同硕律师事务所合伙人，拥有中国律师执业资格

证书、企业法律顾问执业资格证书。曾任国内贸易部政策体制法规司
科员，中华全国供销合作总社合作指导部主任科员，海南果蔬食品配
送有限公司副总经理兼北京分公司总经理，中国再生资源开发有限公

司法务经理，北京市同硕律师事务所主任。




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