第十届董事会第二次会议文件




        独立董事关于第十届董事会第二次会议
                  相关议案的独立意见


    广西桂冠电力股份有限公司于 2024 年 1 月 30 日召开的第十届董

事会第二次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交

易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独

立董事，对第十届董事会第二次会议审议的关联交易事项发表独立意

见如下：

     一、关于公司全资子公司向大唐贵州发电有限公司控股子公司

转让高压电缆资产的独立意见

    董事会审议该项关联交易议案的程序符合《公司法》、《上海证券

交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的

有关规定，关联董事履行了回避表决义务，程序合法有效。我们认为

本次为盘活闲置资产，向关联方转让闲置的高压电缆资产，可避免备

用物资长期闲置，有利于公司所属企业尽快回收闲置物资款项，减少

利息支出，节约公司新能源项目投资成本。

    上述交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公

开”的原则，交易价格为资产评估结果，交易价格公允。本次交易对

公司本期财务状况与经营成果不会产生不利影响；关联交易行为规范，

不存在损害公司及其它股东利益的情形；对公司独立性没有影响，公

司不会因此类交易对关联人形成依赖。

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    同意公司向关联方转让高压电缆资产。

    二、关于向关联方出租资产暨关联交易的独立意见

    董事会审议该项关联交易议案的程序符合《公司法》、《上海证券

交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的

有关规定，关联董事履行了回避表决义务，程序合法有效。

    1.我们认为涉及向关联方出租送出线路的关联交易，是在不影响

遵义桂冠送出的前提下进行出租，有利于提高送出工程的设备利用率，

收回自建送出线路工程投资，降低财务成本，提高生产效率和优化产

能，保持市场竞争力。

    2.我们认为涉及向关联方出租闲置公寓的关联交易，公寓虽家具

家电总体陈旧，但尚可正常使用，为避免资产长期闲置，提高资产使

用率，确保公寓物业管理到位、安全管理规范达标，同时有利于公司

所属企业增加收入。

    上述交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公

开”的原则，对公司本期财务状况与经营成果不会产生不利影响；关

联交易行为规范，不存在损害公司及其他股东利益的情形；对公司独

立性没有影响，公司不会因此类交易对关联人形成依赖。

    同意公司向关联方出租送出线路和闲置公寓。

    （以下无正文）




                              2/2
   （此页无正文，为《广西桂冠电力股份有限公司独立董事关于第十届董事会
第二次会议相关议案的独立意见》签字页）




独立董事签字：




            潘   斌                            韦锡坚




           林世权                             沈剑飞




           周    兵




                                                 2024 年 1 月 30 日
   （此页无正文，为《广西桂冠电力股份有限公司独立董事关于第十届董事会
第二次会议相关议案的独立意见》签字页）




独立董事签字：




            潘   斌                            韦锡坚




           林世权                             沈剑飞




           周    兵




                                                 2024 年 1 月 30 日
   （此页无正文，为《广西桂冠电力股份有限公司独立董事关于第十届董事会
第二次会议相关议案的独立意见》签字页）




独立董事签字：




            潘   斌                            韦锡坚




           林世权                             沈剑飞




           周    兵




                                                 2024 年 1 月 30 日
   （此页无正文，为《广西桂冠电力股份有限公司独立董事关于第十届董事会
第二次会议相关议案的独立意见》签字页）




独立董事签字：




            潘   斌                            韦锡坚




            世权                              沈剑飞




           周    兵




                                                 2024 年 1 月 30 日
   （此页无正文，为《广西桂冠电力股份有限公司独立董事关于第十届董事会
第二次会议相关议案的独立意见》签字页）




独立董事签字：




            潘   斌                            韦锡坚




           林世权                             沈剑飞




           周    兵




                                                 2024 年 1 月 30 日