股票代码：600236               股票简称：桂冠电力                编号：2024-004




                   广西桂冠电力股份有限公司
              第十届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”或“桂冠电力”）

第十届董事会第二次会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开。

会议通知及文件于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出。会议应参

加表决董事 13 名，实际参加表决董事 13 名。本次会议的召开符合《公

司法》、《广西桂冠电力股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。

会议审议并通过了如下议案：

     一、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了

《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》

     同意公司投资建设宾阳黎塘风电场项目，装机容量 200MW，项目

总投资约 13.06 亿元，资金来源为资本金 30%，银行贷款 70%；由公

司全资子公司广西大唐桂冠新能源有限公司持股 51%与上海寰程新能

源有限公司参股 49%，共同出资注册成立的广西大唐桂寰新能源有限

公司负责投资建设和营运管理，公司注册资本为 200 万元人民币，注

册地为广西南宁市宾阳县黎塘镇。

     同意公司投资建设桂冠四川盐亭屋顶分布式光伏项目（一期），

                                       1
装机容量 2.885MW，项目总投资约 0.12 亿元。资金来源为资本金 20%，

银行贷款 80%；由公司全资子公司四川川汇水电投资有限责任公司持

股 90%，盐亭农旅投资管理有限公司参股 10%，共同注册成立的大唐

桂冠（盐亭）新能源有限公司负责投资建设和营运管理，公司注册资

本为 100 万元人民币，注册地为四川省绵阳市盐亭县。

    详见同日披露的《关于投资开发新能源发电项目的公告》（公告

号：2024-005）

    二、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了

《关于公司内部资产整合的议案》

    同意公司所属企业之间采用非公开协议转让方式进行内部资产

整合，避免剩余工程物资长期闲置，减少利息支出，节约新能源项目

投资成本。

    岩滩公司以交易价格 8,877.81 万元（含税）向桂泰公司转让

48.5572MWp 光伏组件、13 台逆变器、200 台汇流箱资产。隆林新能

源以交易价格 2,527.14 万元（含税）向田东新能源转让 13.44MWp 光

伏组件资产。

    三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，审议通过了

《关于公司全资子公司向大唐贵州发电有限公司控股子公司转让高

压电缆资产暨关联交易的议案》

    为盘活闲置资产，节约项目投资，同意公司全资子公司向同属大

唐集团控制的其他公司转让闲置的高压电缆资产约 16,465 米，涉及

交易金额约 441.79 万元。

                               2
    其中遵义桂冠通过非公开协议转让的方式，将 9,127 米高压电缆

资产，以交易价格 301.8211 万元（含税）转让给播州新能源。

    兴义桂冠通过非公开协议转让的方式，将 4,063 米高压电缆资产，

以交易价格 70.996 万元（含税）转让给贵州新能源；将 1,637.5 米

高压电缆资产，以交易价格 34.487 万元（含税）转让给思南新能源；

将 1,637.5 米高压电缆资产，以交易价格 34.487 万元（含税）转让

给印江新能源；交易标的合计 7,338 米，交易价格合计 139.969 万元

（含税）。

    关联方董事赵大斌、施健升、蔡爽、于凤武、邓慧敏回避该议案

表决。非关联董事一致通过该项议案。公司独立董事同意该议案并发

表了独立意见。

    详见同日披露的《关于公司全资子公司向大唐贵州发电有限公司

控股子公司转让高压电缆资产暨关联交易的公告》 公告号：2024-006）

    四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，审议通过了

《关于向关联方出租资产暨关联交易的议案》

    同意为提高遵义桂冠送出工程的设备利用率，收回自建送出线路

工程投资，降低财务成本，提高生产效率和优化产能，保持市场竞争

力，将枫香一期送出工程中(50MW)容量 20 年使用权出租给关联方播

州新能源。交易价格依据总造价，按租赁容量比例（50MW/130MW）计

算，租赁费一次性支付 1,353.10 万元。

    同意为提高龙滩电厂资产使用率，避免资产长期闲置，确保房产

物业管理规范、防火防盗安全，同时可增加收入，将北京龙滩公寓出

                              3
租给关联方兴源物业。交易价格结合房产物业家具家电总体陈旧现状，

经双方商谈一致确定年租金为 117 万元，租期 2 年（2024-2025 年度），

按年支付。

    关联方董事赵大斌、施健升、蔡爽、于凤武、邓慧敏回避该议案

表决。非关联董事一致通过该项议案。公司独立董事同意该议案并发

表了独立意见。

    详见同日披露的《关于向关联方出租资产暨关联交易的公告》（公

告号：2024-007）

    五、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了

《关于修订<广西桂冠电力股份有限公司董事会审计与风险管理委员

会工作制度〉的议案》
    同意修订并发布实施。

    六、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了

《关于修订<广西桂冠电力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工

作制度〉的议案》
    同意修订并发布实施。
    七、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了
《关于修订<广西桂冠电力股份有限公司董事会提名委员会工作制度〉
的议案》
    同意修订并发布实施。
    八、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了
《关于修订〈广西桂冠电力股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

    同意修订，该议案尚需提交股东大会审议。

                                4
   九、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了
《关于制定〈广西桂冠电力股份有限公司独立董事专门会议工作细
则 〉的议案》

   同意制定并发布实施。

   特此公告。




                                   广西桂冠电力股份有限公司

                                                       董事会

                                            2024 年 1 月 31 日




                             5