证券代码：600241       证券简称：时代万恒        编号：临 2024－008



                辽宁时代万恒股份有限公司
           第八届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    辽宁时代万恒股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2024 年
4 月 17 日 13 时在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开，会议应到监事 3
人，实到监事 3 人，符合《公司章程》规定。会议由监事会主席陆正
海先生主持。
    会议审议并通过如下事项：
    一、2023 年度监事会工作报告；
    监事会认为：公司董事会及管理层在报告期内执行职务时无违规
违法行为，没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况。
    二、2023 年度利润分配预案；
    三、关于会计政策变更的议案；
    监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业
会计准则进行的合理变更,符合相关规定，能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
    四、2023 年年度报告及摘要；
    监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年年度
报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所
包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年年度的经营管理

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和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2023
年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
       五、公司 2023 年度内部控制评价报告；
       监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了
公司内部控制的实际情况。
       六、关于计提资产减值准备的议案；
       监事会认为：公司本次计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，
符合企业会计准则和公司相关制度的规定以及公司资产实际情况，董
事会就该事项的决策程序合法，本次计提资产减值准备能够使公司关
于资产价值的会计信息更加真实、可靠、合理，能够公允地反映公司
财务状况和资产价值。监事会同意本次计提资产减值准备。
       以上议案均以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通
过。
       议案一、二、四尚需提交公司股东大会审议。
       特此公告。




                                     辽宁时代万恒股份有限公司
                                              监事会
                                      二○二四年四月十九日




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