柳州两面针股份有限公司
                 董事会战略委员会议事规则


                           第一章    总则
   第一条 为适应柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）发展

需要，健全投资决策程序，加强决策与战略制定的科学性，强化公司战
略规划的执行力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事
会战略委员会，并制定本议事规则。
   第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长
期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。


                      第二章        人员组成
   第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中包括一名独立董
事。
   第四条 战略委员会委员由董事长、独立董事或者三分之一以上董事
提名，由董事会选举产生。
   第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
   第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并
由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
   第七条 战略委员会下设战略工作组，由公司总裁任工作组组长，另
设副组长一名。
                      第三章   职责权限
   第八条 战略委员会的主要职责权限：

   （一）对公司长期发展的战略规划进行研究并提出建议；
   （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进
行研究并提出建议；

   （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产
经营项目进行研究并提出建议；
   （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
   （五）对以上事项的实施进行检查；
   （六）董事会授权的其他事宜。
   第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决

定。


                      第四章   决策程序
   第十条 工作组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司
有关方面的资料：
    （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资
融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的
基本情况等资料；
   （二）由工作组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
   （三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、
章程及可行性报告等洽谈并上报工作组；
   （四）由工作组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正

式提案。
   第十一条 战略委员会根据工作组的提案召开会议，进行讨论，将讨
                               1
论结果提交董事会，同时反馈给工作组。


                      第五章     议事规则
   第十二条 战略委员会根据需要不定期召开会议，并会议召开前三天
通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他

一名委员主持。
   第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半
数通过。
   第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会
议可以采取通讯表决的方式召开。

   第十五条 战略委员会委员应亲自出席会议，并对审议事项表达明确
的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委
托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围
和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲
自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
   第十六条 工作组组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司
董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
   第十七条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专
业意见，费用由公司支付。
   第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议
记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限至少十年。
   第十九条 战略委员会会议通过的方案及表决结果，应以书面形式报

公司董事会。
   第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自
                                 2
披露有关信息。


                        第六章    附则
   第二十一条 本议事规则自董事会审议通过之日起执行。
   第二十二条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章

程的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程
序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规
定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
   第二十三条 本议事规则解释权归属公司董事会。




                                  柳州两面针股份有限公司董事会
                                          2024 年 3 月




                              3