证券代码：600249          证券简称：两面针        公告编号：临2024-002



                   柳州两面针股份有限公司
             第八届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十八次会议于 2024 年 3 月 27 日在柳州市东环大道 282 号公司会议室
以现场与通讯结合方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮
件方式发出，会议应出席董事八名，实际参加表决董事八名。公司董
事长林钻煌先生主持本次会议，公司监事和高管列席会议。会议召开
符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
    会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
    一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，提请公司年度股
东大会审议；
    同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》；
    详见公司同期披露的《两面针 2023 年度独立董事述职报告》。
    同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》；
    详见公司同期披露的《两面针董事会关于独立董事独立性情况的
专项意见》。
    同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《2023 年度董事会审计委员会履职报告》；
    详见公司同期披露的《两面针 2023 年度董事会审计委员会履职报

                                  1
告》。
    同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
    五、审议通过了《2023 年度财务决算报告》，提请公司年度股东
大会审议；
    同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
    六、审议通过了《2023 年年度报告（全文及摘要）》，提请公司
年度股东大会审议；
    详见公司同期披露的《两面针 2023 年年度报告（全文及摘要）》。
    同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
    七、审议通过了《2023 年度社会责任报告》；
    详见公司同期披露的《两面针 2023 年度社会责任报告》。
    同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过了《2023 年度利润分配预案》，提请公司年度股东
大会审议；
    公司拟以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 550,000,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），合计拟派发现金红
利 16,500,000 元（含税），占归属于上市公司股东净利润的 72.35%。
公司剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送股，也不进行资本公
积金转增股本。
    详见公司同期披露的《 两面针 2023 年度利润分配方案公告》（临
2024-004）。
    同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》；
    详见公司同期披露的《两面针 2023 年度内部控制评价报告》。

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    同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
    十、审议通过了《关于授权管理层贷款的议案》，提请公司年度
股东大会审议；
    为满足公司及下属子公司经营需要，公司及下属子公司拟向银行
等机构申请贷款总额不超过人民币 2.0 亿元。董事会提请股东大会授权
管理层向银行等机构办理在上述 2.0 亿元（含 2.0 亿元）额度范围内的
贷款事宜，贷款利率参照国家法定利率，按市场化原则确定。
    上述贷款的授权有效期为 2023 年度股东大会决议之日起至 2024
年度股东大会召开之日止。
    同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过了《关于为广西两面针亿康药业股份有限公司提
供银行贷款担保的议案》；
    公司自审议通过本议案之日起一年内为亿康药业向国内商业银行
贷款提供信用担保，累计总额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），
担保期限为一年，并授权公司管理层办理该对外担保相关手续。
    详见公司同期披露的《两面针关于为子公司提供银行贷款担保的
公告》（临 2024-005）。
    同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    十二、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》，
提请公司年度股东大会审议；
    详见公司同期披露的《两面针独立董事工作制度》。
    同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    十三、审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会议事规则>
的议案》；
    详见公司同期披露的《两面针董事会审计委员会议事规则》。
    同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
   十四、审议通过了《关于修订公司<董事会提名委员会议事规则>
                                 3
  的议案》；
   详见公司同期披露的《两面针董事会提名委员会议事规则》。
   同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
   十五、审议通过了《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会议事
规则>的议案》；
   详见公司同期披露的《两面针董事会薪酬与考核委员会议事规
则》。
   同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
   十六、审议通过了《关于修订公司<董事会战略委员会议事规则>
的议案》；
   详见公司同期披露的《两面针董事会战略委员会议事规则》。
   同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。




                                        柳州两面针股份有限公司
                                                董事会
                                           2024 年 3 月 29 日




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