大湖水殖股份有限公司
                         2023年度监事会工作报告
    2023 年度，大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）监事
会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事
规则》等法律、法规及规章制度的要求，认真履行法律和股东所赋予
的职责和义务，列席或出席了公司股东大会、董事会，对公司依法运
作、决策程序、财务状况、定期报告、经营管理、公司董事及高级管
理人员履行职责情况等进行了督查，为公司规范运作、完善和提升治
理水平发挥了积极作用。现将公司监事会 2023 年度工作情况报告如
下：
    一、监事会工作情况
       公司监事会共有监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数及
人员构成符合法律、法规的要求。公司第八届监事会成员（2023 年 1
月 1 日至 2023 年 7 月 7 日）如下：监事长陈颢先生、监事蒋少华先
生、职工监事唐长青先生。
       公司第八届监事会监事成员于 2023 年 7 月 8 日任期届满，公司
分别于 2023 年 6 月 20 日、2023 年 7 月 7 日召开第八届监事会第十
四次会议、2023 年第二次临时股东大会，完成公司第九届监事会监
事成员的换届选举。公司第九届监事会成员如下：监事长陈颢先生、
监事徐如科先生、职工监事唐长青先生。
       2023 年度，公司共召开了 7 次监事会会议，具体情况如下：
  序号                   会议届次                  召开日期         审议议案数量

   1            第八届监事会第十三次会议决议   2023 年 4 月 25 日        9

   2            第八届监事会第十四次会议决议   2023 年 6 月 20 日        2

   3             第九届监事会第一次会议决议    2023 年 7 月 7 日         1

   4             第九届监事会第二次会议决议    2023 年 7 月 21 日        19

   5             第九届监事会第三次会议决议    2023 年 8 月 20 日        6
   6         第九届监事会第四次会议决议   2023 年 10 月 20 日   1

   7         第九届监事会第五次会议决议   2023 年 11 月 17 日   2

                            合计                                40



    二、监事会对 2023 年度公司有关事项的意见
    （一）公司依法运行情况
    2023 年，监事会成员列席或出席公司股东大会、董事会，对公
司的决策程序及董事、高级管理人员履行情况进行了严格的监督。监
事会认为，公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等的规定建
立较完善的内控体系，公司规范运作，决策程序合法，不存在违规经
营情况；公司董事、高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公
司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责，未发现任何有损于公
司和股东利益的行为。
    （二）检查公司财务的情况
    2023 年，监事会对公司的财务状况实施了有效的监督和检查。
监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财
务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了标准无保留意见
的审计报告，该报告真实、客观和公正地反映了公司 2023 年度的财
务状况和经营成果。
    （三）公司关联交易情况
    2023 年，监事会对公司本期发生的关联交易事项及相关往来款
项进行了核查，认为：公司 2023 年度的关联交易定价公允，不存在
损害公司和中小股东利益的行为，与关联方的往来款项均基于真实交
易产生。关联交易决策程序符合有关法律、法规的规定。
    （四）对内部控制自我评价报告的意见
    2023 年，监事会通过与公司各部门、各单位沟通与检查，认真
核查了公司内控制度的执行情况，认为：公司建立了较为完善的内控
制度并能得到有效执行，保证了经营管理的合法、合规与资产安全，
确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促
进了公司发展战略的稳步实现。报告期内，未发现公司内部控制方面
的重大不利事项。《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、
真实地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实
际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
    三、监事会 2024 年度工作计划
    2024 年，公司监事会将继续认真履行《公司法》等法律法规以
及股东赋予的职责与义务，切实履行监督职责，监督公司依法运作情
况，督促内部控制体系的建设和有效运行，进一步完善公司法人治理
结构，促进公司稳定、健康发展，有效维护公司及股东的合法权益。




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                                        二〇二四年四月十六日