大湖水殖股份有限公司董事会

            关于独立董事独立性自查情况的专项意见

    大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，根据中国
证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规
则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，就公司在
任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项核查意见：
    经核查独立董事刘希波先生、王妮女士的任职经历以及签署的相
关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也
未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存
在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司
独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要
求。




                                       大湖水殖股份有限公司
                                              董 事 会
                                           2024 年 4 月 16 日