证券代码:600269        股票简称:赣粤高速       编号:临 2024-010
债券代码:122317        债券简称:14 赣粤 02

      江西赣粤高速公路股份有限公司
    第八届监事会第十二次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
 完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    江西赣粤高速公路股份有限公司第八届监事会第十二次会议于
2024 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于
2024 年 3 月 22 日在南昌市以现场结合通讯表决的方式召开。会议应
出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事彭爱红先生以通讯方式
参加会议。会议由监事会主席徐立红先生主持，公司董事会秘书和证
券事务代表列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》，并同意提交公司
2023 年年度股东大会审议；
    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《2023 年年度报告》及其摘要；
    公司监事会认为：
    1.年报编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部
管理制度的各项规定；
    2.年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所包
含的信息真实地反映出公司 2023 年的经营管理情况和财务状况；
    3.未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》。
    公司监事会认为：公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。
    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                        江西赣粤高速公路股份有限公司监事会
                                   2024 年 3 月 26 日