证券代码：600277            证券简称：亿利洁能       公告编号：2024-003
债券代码：163399            债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692            债券简称：20 亿利 02

                      亿利洁能股份有限公司
               第九届董事会第五次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 18 日以通讯方
式召开公司第九届董事会第五次会议。会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人，
公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王瑞丰先生主持。本次
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。
    会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》
    因独立董事王方明先生提出辞职，经公司董事会提名、董事会提名委员会审
核，同意补选王蕾女士（简历详见附件）为公司第九届董事会独立董事候选人，
任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
    该事项尚需提交公司股东大会审议，且王蕾女士的独立董事任职资格尚需以
上海证券交易所备案审核无异议为前提。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》
    鉴于公司董事会及专门委员会人员发生变化，同意在选举王蕾女士为公司独
立董事的事项获得股东大会通过的前提下，选举王蕾女士担任公司董事会审计委
员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。其任期自股东大会审议通过之日起至第
九届董事会届满之日止。
    调整后的公司第九届董事会各专门委员会成员如下：
    审计委员会：王蕾（主任委员）、张永春、李星国；
    薪酬与考核委员会：王进（主任委员）、王瑞丰、王蕾；
    提名委员会：李星国（主任委员）、王钟涛、王进；

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    战略委员会：王瑞丰（主任委员）、王维韬、李星国。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    提请公司于 2024 年 4 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董
事会审议通过的《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》，以及审议公司
第九届董事会第四次会议审议通过的《关于修订<独立董事制度>的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                             亿利洁能股份有限公司董事会
                                                   2024 年 3 月 19 日




附件：王蕾女士简历
    王蕾，女，汉族，中共党员，1970 年 5 月出生，博士，中国国籍，无境外
永久居留权。内蒙古财经大学会计学院教授，硕士研究生导师。拟任本公司独立
董事。




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