证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临时 2024-022
上海浦东建设股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区北蔡镇锦尊路 399 号大华锦绣皇
冠假日酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 414,806,614
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.7522
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杨明先生主持。会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均
符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公
司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事陈怡女士、马成先生、杨卫东先生因日
程安排冲突未能出席；
2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事汪升阳女士、钱筱斌先生因日程安排冲
突未能出席；
3、公司总经理赵炜诚先生、公司财务负责人李蕾女士、公司董事会秘书陈栋先
生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,537,539 99.4529 2,221,975 0.5356 47,100 0.0115
2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,535,539 99.4524 2,223,975 0.5361 47,100 0.0115
3、 议案名称：公司 2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,537,539 99.4529 2,221,975 0.5356 47,100 0.0115
4、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,534,939 99.4523 2,224,575 0.5362 47,100 0.0115
5、 议案名称：公司 2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,584,039 99.4641 2,222,575 0.5359 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,846,648 99.5274 1,959,966 0.4726 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2024 年度申请不超过 35 亿元间接融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,460,439 99.4343 2,346,175 0.5657 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司拟发行不超过 70 亿元债券类产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,461,839 99.4347 2,344,775 0.5653 0 0.0000
9、 议案名称：关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作相关
协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 33,036,157 59.1894 22,778,144 40.8106 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2024 年度结构性存款和低风险产品投资事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 391,876,661 94.4721 22,929,953 5.5279 0 0.0000
11、 议案名称：关于拟与关联方开展应收账款保理业务暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 53,590,326 96.0154 2,223,975 3.9846 0 0.0000
12、 议案名称：关于 2024 年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,569,039 99.4605 2,237,575 0.5395 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 47,769,544 95.5476 2,225,975 4.4524 0 0.0000
14、 议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,521,939 99.4492 2,237,575 0.5394 47,100 0.0114
15、 议案名称：关于制订公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,614,248 99.4714 2,192,366 0.5286 0 0.0000
16、 议案名称：关于补选董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,374,942 99.4137 2,431,672 0.5863 0 0.0000
17、 议案名称：关于补选监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,570,439 99.4609 2,236,175 0.5391 0 0.0000
18、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,570,439 99.4609 2,236,175 0.5391 0 0.0000
19、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 388,748,839 93.7180 26,057,775 6.2820 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 公司 2023 年度利润分配 53,854,335 96.4884 1,959,966 3.5116 0 0.0000
预案
9 关于拟与上海浦东发展 33,036,157 59.1894 22,778,144 40.8106 0 0.0000
集团财务有限责任公司
签订银企合作相关协议
暨关联交易的议案
10 关于公司 2024 年度结构 32,884,348 58.9174 22,929,953 41.0826 0 0.0000
性存款和低风险产品投
资事宜的议案
11 关于拟与关联方开展应 53,590,326 96.0154 2,223,975 3.9846 0 0.0000
收账款保理业务暨关联
交易的议案
12 关于 2024 年度在公司取 53,576,726 95.9910 2,237,575 4.0090 0 0.0000
薪董监事薪酬预算的议
案
13 关于公司日常关联交易 47,769,544 95.5476 2,225,975 4.4524 0 0.0000
预计的议案
14 关于购买董事、监事及 53,529,626 95.9066 2,237,575 4.0089 47,100 0.0845
高级管理人员责任保险
的议案
15 关于制订公司未来三年 53,621,935 96.0720 2,192,366 3.9280 0 0.0000
（2024-2026）股东回报
规划的议案
16 关于补选董事的议案 53,382,629 95.6432 2,431,672 4.3568 0 0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 9、11、13 涉及关联交易。议案 9、11 回避表决的关联股东为上海
浦东发展（集团）有限公司（公司控股股东，持股数为 318,002,033 股）、上海
浦东投资经营有限公司（公司控股股东全资子公司，持股数为 40,990,280 股）；
议案 13 回避表决的关联股东为上海浦东发展（集团）有限公司（公司控股股东，
持股数为 318,002,033 股）、上海浦东投资经营有限公司（公司控股股东全资子
公司，持股数为 40,990,280 股）、同济创新创业控股有限公司（公司股东，持
股数为 5,818,782 股）。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、9、10、11、12、13、14、15、
16。
3、特别决议议案：议案 18。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：陈曦、夏朔杨
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大
会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
特此公告。
上海浦东建设股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日
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股东大会决议