证券代码：600298            证券简称：安琪酵母             临 2024-034 号

           安琪酵母股份有限公司
 关于修改《董事会议事规则》有关条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
    安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 3 月
15 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修
改公司<董事会议事规则>有关条款的议案》。根据《上市公司独
立董事管理办法》相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会
议事规则》相关条款进行修改，具体修改内容如下：
               修改前                                  修改后
    第一条 为了进一步规范安琪酵母        第一条 为了进一步规范安琪酵母股份
股份有限公司（以下简称“公司”）董事     有限公司（以下简称“公司”）董事会
会的议事方式和决策程序，促使董事和董     的议事方式和决策程序，促使董事和董
事会有效地履行其职责，提高董事会规范     事会有效地履行其职责，提高董事会规
运作和科学决策水平，根据《公司法》《证   范运作和科学决策水平，根据《公司法》
券法》《上市公司治理准则》《上海证券     《证券法》《上市公司治理准则》《上
交易所股票上市规则》和《公司章程》等     市公司独立董事管理办法》《上海证券
有关规定，制订本规则。                   交易所股票上市规则》和《公司章程》
                                         等有关规定，制订本规则。
    第九条 公司对外担保、关联交易及          第九条 公司对外担保、关联交易
收到政府补助应履行的程序：               及收到政府补助应履行的程序：
    （一）对外担保                           （一）对外担保
    公司于年初对当年度对外担保做出           公司于年初对当年度对外担保做出
总额预计，提交董事会及股东大会审议，     总额预计，提交董事会及股东大会审议。
独立董事应发表独立意见。                     ……
    ……                                     6.对股东、实际控制人及其关联方
    6.对股东、实际控制人及其关联方提     提供的担保；
供的担保；                                  公司为控股股东、实际控制人及其
    公司为非控股子公司提供担保时应     关联方提供担保的，控股股东、实际控
当要求对方提供反担保，且反担保的提供   制人及其关联方应当提供反担保。
方应当具有实际承担能力。                    （二）关联交易：
    （二）关联交易：                        1.公司于年初对当年度关联交易做
    1.公司于年初对当年度关联交易做     出总额预计，提交董事会及股东大会审
出总额预计，提交董事会及股东大会审     议。
议，独立董事应发表独立意见。                ……
    ……

    除上述修改外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不
变，修改后的《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站。
本次《董事会议事规则》修改需提交公司股东大会审议批准。
    特此公告。




                                       安琪酵母股份有限公司董事会
                                              2024 年 3 月 19 日