证券代码：600298   证券简称：安琪酵母    临 2024-048 号


          安琪酵母股份有限公司
  第九届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月8
日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第二十八次
会议的通知。会议于2024年4月18日以现场和通讯相结合的
方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实
际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员
及高级管理人员列席了会议。
    本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决，其中议案
二表决时关联董事熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山回避
表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董
事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）2024 年第一季度报告
    2024 年 4 月 18 日，公司召开第九届董事会审计委员会
第十六次会议审议通过了本议案，7 票同意，0 票反对，0 票
弃权，取得了事前认可，同意提交董事会审议。
     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《安琪酵母股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （二）关于控股子公司偿还借款暨关联交易的议案
     2024 年 4 月 18 日，公司召开第九届董事会独立董事专
门会议第三次会议对本议案进行了事前审核，6 票同意，0 票
反对，0 票弃权，取得了事前认可，同意提交董事会审计委
员会及董事会审议。
     2024 年 4 月 18 日，公司召开第九届董事会审计委员会
第十六次会议审议通过了本议案，6 票同意，0 票反对，0 票
弃权，1 票回避（关联委员周琳回避），同意提交董事会审
议。
     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2024-050 号”公告。
     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
     （三）关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议
案
     2024 年 4 月 18 日，公司召开第九届董事会审计委员会
第十六次会议审议通过了本议案，7 票同意，0 票反对，0 票
弃权，同意提交董事会审议。
     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2024-051 号”公告。
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。
                           安琪酵母股份有限公司董事会
                                   2024年4月20日