证券代码：600300         证券简称：维维股份          公告编号：临 2024-004


                   维维食品饮料股份有限公司

             第九届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议
于 2024 年 3 月 14 日在本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    本次会议由董事长任冬同志主持。
    会议审议并一致同意通过了以下事项：
    1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2023 年度董事会工作
报告》。
    该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    2、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2023 年年度报告及摘
要》。
    （详见 2024 年 3 月 16 日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易
所网站）
    该议案已经公司第九届董事会审计委员会以 5 票同意， 票弃权， 票反对，
审议通过。
    3、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2023 年度财务决算报
告》。
    该议案已经公司第九届董事会审计委员会以 5 票同意， 票弃权， 票反对，
审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    4、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2023 年度利润分配预
案》。
    经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 209,490,367.71 元，母
公司净利润为 154,972,566.62 元，年末未分配利润为 579,068,372.85 元。
    经公司第九届董事会第二次会议决议，公司 2023 年度以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.65 元（社会公众股含个人
所得税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,617,142,180 股，以此为基数
计算 2023 年度拟派发现金红利人民币 105,114,241.70 元（含税），占公司合并
报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 50.18%。最终实际分配总额以实施
权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。
    （详见 2024 年 3 月 16 日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易
所网站）
    该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    5、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司董事会审计委员会 2023
年度履职情况报告》。
    （详见 2024 年 3 月 16 日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易
所网站）
    6、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司独立董事 2023 年度述
职报告》。
    （详见 2024 年 3 月 16 日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易
所网站）
    该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    7、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2023 年度内部控制评
价报告》。
    （详见 2024 年 3 月 16 日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易
所网站）
    该议案已经公司第九届董事会审计委员会以 5 票同意， 票弃权， 票反对，
审议通过。
    8、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于公司董事、高级管理人
员薪酬考核情况的议案》。4 名关联董事回避表决。
    报告期内，公司董事、高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职
责，较好地完成了工作目标。经审核，2023 年度内公司对董事、高级管理人员
所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准。2024 年度，董
事会薪酬与考核委员会将继续加强工作，强化对公司董事、高级管理人员的考核。
    所支付的薪酬具体情况详见《公司 2023 年年度报告》。
    该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司
2023 年年度股东大会审议。
    9、以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于公司 2024 年度日常关
联交易预计的议案》。5 名关联董事回避表决。
    （详见 2024 年 3 月 16 日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易
所网站）
    该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股
东大会审议。
    10、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于公司计提资产减值准
备的议案》。
    （详见 2024 年 3 月 16 日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易
所网站）
    11、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于预计 2024 年度担保额
度的议案》。
    （详见 2024 年 3 月 16 日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易
所网站）
    该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    12、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于使用部分闲置自有资
金进行委托理财的议案》。
    （详见 2024 年 3 月 16 日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易
所网站）
    该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    13、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于修订<独立董事工作
制度>的议案》。
   （详见 2024 年 3 月 16 日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易
所网站）
   该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    14、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于修订公司董事会专门
委员会工作细则的议案》。
   （详见 2024 年 3 月 16 日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易
所网站）
    15、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于召开公司 2023 年年
度股东大会有关事项的议案》。
   （详见 2024 年 3 月 16 日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易
所网站）
   特此公告。
                                                维维食品饮料股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二〇二四年三月十六日