股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-006


      辽宁曙光汽车集团股份有限公司
    第十一届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董
事会第五次会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件方式送达全体
董事，会议于 2024 年 2 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应有 9 名
董事表决，实际表决 9 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    经董事审议、表决通过如下议案：
    审议通过了《关于公司及子公司对外提供担保的议案》
    1、辽宁黄海汽车进出口有限责任公司（以下简称“黄海进出口”）
是公司的全资子公司，为满足日常生产经营资金需求，黄海进出口拟
向工商银行丹东市元宝支行申请总计不超过 300 万元的融资授信额
度，公司为其提供连带责任保证担保。
    2、丹东黄海特种专用车有限责任公司（以下简称“黄海特种车”）
是公司的控股子公司，为满足日常生产经营资金需求，黄海特种车拟
向工商银行丹东市元宝支行申请总计不超过 220 万元的融资授信额
度，公司和公司子公司丹东黄海汽车有限责任公司为其提供连带责任
保证担保。
    3、丹东曙光汽车贸易有限责任公司（以下简称“曙光汽贸”）是


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公司的全资子公司，丹东曙光新福业汽车销售服务有限公司（以下简
称“曙光新福业”）是曙光汽贸的全资子公司。为满足日常经营资金
需求，曙光新福业拟向工商银行丹东市元宝支行申请总计不超过 260
万元的融资授信额度，曙光汽贸为其提供连带责任保证担保。
    本次担保有利于促进黄海进出口、黄海特种车和曙光新福业的经
营发展和业务规模扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远
整体利益，不存在损害公司以及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。详见刊登于 2024 年 2 月 29 日上海证券报、中国证券报和上海证
券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司对外提供
担保的公告》（公告编号：临 2024-007）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                   辽宁曙光汽车集团股份有限公司
                                                  2024 年 2 月 29 日




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