证券代码：600307                证券简称：酒钢宏兴                公告编号：2024-003


               甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
              关于修订《公司章程》部分条款的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 15 日

召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将

《公司章程》修订条款公告如下：

 序
                   原条款                                   修订条款
 号
                                         第一百一十三条 公司董事会、监事会、单独或者合计
                                         持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事
                                         候选人，并经股东大会选举决定。
                                             依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委
        第一百一十三条 独立董事应按照
                                         托其代为行使提名独立董事的权利。
  1     法律、行政法规及部门规章的有关
                                             第一款规定的提名人不得提名与其存在利害关系
        规定执行。
                                         的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切
                                         人员作为独立董事候选人。
                                             独立董事的提名、履职应按照法律、行政法规及部
                                         门规章的有关规定执行。
                                         第一百一十五条 董事会由九名董事组成，其中独立董
        第一百一十五条 董事会由九名董    事三名，设董事长一人，可根据需要设副董事长一人。
  2     事组成，其中独立董事三名，董事   独立董事中至少包括一名会计专业人士。会计专业人士
        长一人。                         至少应具备注册会计师（CPA）、高级会计师、会计学
                                         专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
                                         第一百一十七条新增内容：
                                             公司应当每年召开至少一次全部由独立董事参加
                                         的定期会议，也可根据实际情况按需召开全部由独立董
        第一百一十七条 董事会决定重大
                                         事参加的临时会议(全部由独立董事参加的会议统称为
        经营管理事项，需要公司党委会前
                                         “独立董事专门会议”)。
  3     置研究讨论的，应事先提交公司党
                                             独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推
        委会研究讨论，党委会研究讨论后
                                         举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履
        形成书面意见。
                                         职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代
                                         表主持。公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利
                                         和支持。

      上述《公司章程》条款的修订尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，经股

东大会审议通过后生效，并以工商行政管理部门的核准结果为准。
特此公告



           甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

                      2024 年 1 月 16 日