股票代码：600307                  股票简称：酒钢宏兴




      甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
     2024 年第一次临时股东大会会议资料




                   甘肃嘉峪关

                   2024 年 1 月
                     甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料




                    资        料       目        录


2024 年第一次临时股东大会参会须知......................... - 1 -

2024 年第一次临时股东大会会议议程......................... - 2 -

关于修订《公司章程》的议案 ............................... - 3 -

关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 ................... - 4 -

关于选举董事的议案 ....................................... - 5 -
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             甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会参会须知
    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司

2024年第一次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》《公

司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，制定如下参会须知，望出席股东大

会的全体人员严格遵守。

    一、为能及时统计出席会议的股东及股东代理人，做好会务接待工作，股东大会

设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜，希望拟参加本次股东大会

现场会议的各位股东配合公司提前做好登记工作。

    二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩

序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

    三、股东大会召开期间股东准备发言的，应当事先向大会秘书处登记。股东不得

无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提

出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，方可发言或提出问题。股东

发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。

    四、大会设监票人两名，由股东代表和监事各一名组成，对投票、计票进行监督。

   五、股东大会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决议案在同一张表

决票上分别列出，请股东逐项填写。

    六、股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表

决票投入票箱。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投

票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。

    七、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场

的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

    八、进行表决后，由会务人员收取选票并传至清点计票处。

    九、投票结束后，在律师见证监督下，监票人进行清点计票，由总监票人填写《表

决结果》，并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。


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             甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
             2024年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2024年1月31日      下午3:00
会议地点：甘肃省嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室
会议方式：现场会议结合网络投票

主 持 人：张正展先生
会议议程：
一、主持人宣布大会开幕

二、主持人宣布到会股东情况
三、律师确认股东资格合法性
四、推选监票人、计票人

五、会议审议事项 ：
    1.关于修订《公司章程》的议案；
    2.关于修订《公司独立董事工作制度》的议案；

    3.关于选举董事的议案。
六、股东发言和问询
七、与会股东和股东代表对各项议案进行表决
八、休会（统计投票表决结果）
九、宣读表决结果
十、律师宣读法律意见书

十一、会议结束




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议案一：

     甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
           关于修订《公司章程》的议案

各位股东：
    根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及结
合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，修订内
容及修订后的《公司章程》已于2024年1月16日对外公告（详见
当日上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》）。
    该事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，现提请
股东大会审议。




                 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
                                  2024 年 1 月 31 日




                                                                             - 3 -
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议案二：

         甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

各位股东：
        为进一步规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理
中的核心作用，提高公司治理质量，根据《公司法》《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律、行政法规以及《公司章程》等有关规定，对《公司
独立董事工作制度》进行了修订，修订后的《公司独立董事工作
制度》已于2024年1月16日对外公告（详见当日上海证券交易所
网站：http://www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》）。
        该事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，现提请
股东大会审议。




                     甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
                                          2024年1月31日




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议案三：

     甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
               关于选举董事的议案

各位股东：
    鉴于公司原董事郑跃强先生已向董事会申请辞去第八届董
事会非独立董事及董事会下设专门委员会相应职务，为保障公司
治理结构的稳健顺行，经控股股东酒钢集团公司推荐，公司提名
委员会审查通过，董事会拟提名增补秦俊山先生为公司第八届董
事会非独立董事候选人（简历附后）。
    该项议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，现提
请股东大会审议。

                   甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
                                        2024年1月31日




                                                                               - 5 -
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附件：拟增补董事简历

    秦俊山先生：1979年8月出生，中共党员，大学学历，高级工程

师。曾任公司不锈钢分公司副总经理，不锈钢分公司总经理、党委

副书记，酒钢集团科技信息部总经理、中国宝武钢铁集团有限公司

科技创新部部长助理（挂职）等职务，拟增补为公司第八届董事会

非独立董事。




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