证券代码：600308        股票简称：华泰股份            编号：2024-014




                   山东华泰纸业股份有限公司
                   关于董事会换届选举的公告


   本公司董事会会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会

任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股

票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司决定

对董事会行换届选举。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

    一、公司第十一届董事会董事候选人提名情况

    2024 年 4 月 18 日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议

通过了《关于董事会换届选举的议案》，公司第十一届董事会由 9 人

组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。

    经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名李晓亮、魏

文光、魏立军、张凤山、孙曰平、任英祥为第十一届董事会非独立董

事候选人，寇祥河、田国兴、戚永宜为第十一届董事会独立董事候选

人。公司独立董事候选人提名已征得候选人本人同意，候选人就其不

存在任何影响独立客观判断的关系发表了公开声明。
       公司第十一届董事会任期自公司股东大会选举产生之日起三年，

董事和独立董事将以累积投票的方式分别由股东大会选举产生。为确

保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第十届董事

会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、

勤勉地履行董事义务和职责。

       二、公司董事会提名委员会审核意见

       （一）关于对公司第十一届董事会非独立董事候选人的审核意见

    公司第十届董事会提名委员会对公司第十一届董事会非独立董事

候选人李晓亮先生、魏文光先生、魏立军先生、张凤山先生、孙曰平

先生、任英祥先生的任职资格和个人简历进行了审查，并发表意见如

下：

    上述董事候选人任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件，

未发现有《公司法》、《上市公司治理准则》规定的不得担任公司董事

的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情

况，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，

均具备担任公司董事的资格和能力。

    综上，董事会提名委员会同意提名李晓亮先生、魏文光先生、魏

立军先生、张凤山先生、孙曰平先生、任英祥先生为公司第十一届董

事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。

       （二）关于对公司第十一届董事会独立董事候选人的审核意见

    公司第十届董事会提名委员会对公司第十一届董事会独立董事候
选人寇祥河先生、田国兴先生、戚永宜先生的任职资格和个人简历进

行了审查，并发表意见如下：

    1、上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、

高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公

司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的

情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开

认定为不合适担任公司董事，未受到过中国证监会行政处罚和证券交

易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于最高人民法院

公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件等要求的任职资格。

    2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，其教育背景、工作

经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求。

    综上，董事会提名委员会同意提名寇祥河先生、田国兴先生、戚

永宜先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公

司董事会审议。

    特此公告。

    附件：公司第十一届董事会董事、独立董事候选人简历



                             山东华泰纸业股份有限公司董事会

                                 二〇二四年四月十八日
附件：

                  山东华泰纸业股份有限公司
                 第十一届董事会董事候选人简历

    李晓亮，男，1979年10月生，中国国籍，大学文化，2003年参加

工作，历任公司销售部北京分公司副经理，原料供应公司经理，安徽

华泰林浆纸有限公司总经理，东营华泰纸业有限公司总经理、山东华

泰纸业股份有限公司副总经理、总经理、副董事长、董事长等职务。

现任本公司董事长。

    李晓亮先生与公司实际控制人李建华先生系父子关系、与监事会

主席李艳女士系姐弟关系，同时在公司控股股东华泰集团有限公司担

任董事。除此之外，与公司其他持股5%以上的股东以及董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系；李晓亮先生不存在《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得提名

为董事的情形。截至本公告披露日，李晓亮先生直接持有公司64,960

股股份。

    魏文光，男，1975 年 11 月生，中国国籍，大学学历，政工师，

助理工程师，1996 年参加工作，历任公司秘书、团委书记、总裁办

主任、行政部长、招标采购公司总经理、山东华泰纸业股份有限公司

副总经理、董事会秘书、副董事长、总经理等职务。现任本公司副董

事长、总经理。

    魏文光先生在公司控股股东华泰集团有限公司担任董事。除此之

外，与公司实际控制人、其他持股5%以上的股东以及董事、监事、高

级管理人员不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情

形。截至本公告披露日，魏文光先生直接持有公司64,960股股份。

    魏立军，男，1970 年 7 月生，中国国籍，大专学历，1998 年参

加工作，历任公司项目设备部副部长、东营华泰纸业有限公司设备管

理部部长、项目部副总经理、山东华泰纸业股份有限公司监事、副总

经理、董事、副总经理等职务。现任本公司董事、副总经理。

    魏立军先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及

持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事

的情形。截至本公告披露日，魏立军先生直接持有公司64,960股股份。

    张凤山，男，1974 年 11 月生，中国国籍，博士，历任公司技术

中心检验科副科长、科长、副总工程师、总工程师等职务。现任本公

司董事、总工程师。

    张凤山先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及

持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事

的情形。截至本公告披露日，张凤山先生直接持有公司64,960股股份。

    孙曰平，男，1968 年 11 月生，中国国籍，中专学历，1989 年参

加工作，历任华泰股份车间工段长、车间主任，日照华泰副总经理、

总经理、董事长等职务。现任日照华泰董事长。

    孙曰平先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及

持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事
的情形。截至本公告披露日，孙曰平先生直接持有公司612,640股股

份。

    任英祥，男，1983 年 9 月生，大学学历。历任本公司财务部副

科长、证券部副科长、总经理办公室主任、财务部副部长、副总经理、

证券事务代表、董事会秘书等职务。现任公司副总经理、董事会秘书。

    任英祥先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及

持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事

的情形。截至本公告披露日，任英祥先生未持有公司股份。

    寇祥河，男，1974 年 1 月生，山东莒南人，注册会计师、博士，

历任山东法官培训学院助理讲师、山东正源和信会计师事务所高级审

计师、北京双龙鑫汇投资管理有限公司高级投资经理、北京天扬投资

公司财务部总经理、深圳市创新投资集团投资经理、深圳市鸿翔盈富

股权投资基金总裁、中科招商投资管理集团执行副总裁、常务副总裁、

深圳市中海资本管理有限公司董事长等职务。

    寇祥河先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及

持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事

的情形。截至本公告披露日，寇祥河先生未持有公司股份。

       田国兴，男，1967 年 7 月生，河南兰考人，中国石油大学（华

东）文法学院法学系副教授，法学硕士生导师，本科毕业于中南财经

政法大学法律系，硕士毕业于北京大学法学院。历任法学系主任、支

部书记书记，兼任中国石油大学（华东）法律顾问。现任东营市法学
会副会长、东营仲裁委仲裁员、青岛仲裁委仲裁员、青岛市人民检察

院咨询专家。

    田国兴先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及

持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事

的情形。截至本公告披露日，田国兴先生未持有公司股份。
    戚永宜，男，1960 年 6 月出生,大学学历,教授级高级工程师。

1982 年 1 月毕业于西北轻工业学院轻化工一系制浆造纸专业；原中

国海诚工程科技股份有限公司副总裁、技术总监；第十三届上海市政

协常务委员；中国造纸学会常务理事、上海市造纸学会第十一届理事

会副理事长、上海市造纸协会理事、上海市烟草协会副理事长。从事

制浆造纸工程设计、咨询工作 40 余年，是首届全国轻工行业工程勘

察设计大师，获得 2012 年国务院政府特殊津贴，2018 年 1 月在上海

市第十三届政治协商会议当选为政协委员，2019 年被增补为上海市

政协常委；2014 年被中国勘察设计协会评为“科技创新带头人”，2003

年获上海市劳动模范称号。曾担任国家科学技术奖励评审专家、国家

综合评标专家库专家、国家发展改革委员会产业司轻纺工业专家、中

国轻工集团科学技术专家委员会委员、中国造纸装备发展论坛专家委

员会委员、中国造纸协会第二届专家委员会专家、中国造纸杂志社编

辑委员会委员、中国国际工程咨询公司第一届专家学术委员会专家

等。

    戚永宜先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及
持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事

的情形。截至本公告披露日，戚永宜先生未持有公司股份。