中农发种业集团股份有限公司董事会

           关于独立董事 2023 年度独立性的专项意见

    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就 2023 年度公司独立董事王一鸣
先生、周建如女士、何安妮女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
    经公司独立董事自查以及董事会核查，独立董事王一鸣先生、周建如女士、
何安妮女士未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司
担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行
独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立
董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中
对独立董事独立性的相关要求。




                                      中农发种业集团股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 17 日