上海家化联合股份有限公司                                      独立董事独立性



                      上海家化联合股份有限公司董事会
          关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项评估意见


     根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，公司董事会
就公司在任独立董事王鲁军、肖立荣、冯国华的独立性情况进行评估并出具如下
专项意见:


     经核查公司独立董事王鲁军、肖立荣、冯国华的任职经历以及签署的相关自
查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股
东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理
办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立
董事独立性的相关要求。




                                          上海家化联合股份有限公司董事会
                                                             2024年3月16日