潍坊亚 星化 学股份有限公司
                      独 立董事候选人声明与承诺
         本人方 向晨 ,已 充分 了解并 同意 由提名人潍坊市城市建设

发展投 资集 团有 限公 司提名为潍坊 亚 星化 学股份有 限公 司第九
届董事 会独立董事 候 选人 。本人公开声 明 ,本 人具备独立董事
任职 资格 ,保 证 不存在任何影响本人担任潍坊 亚 星化 学股份有

限公 司独 立 董事独 立 性 的关系 ,具 体声 明并承诺如下       :




         一 、本人具备 上 市公 司运 作的基本知识 ,熟 悉相关法律 、

行政法规 、部 门规章及其他规 范性文件 ,具 有 5年 以上法 律 、
经 济 、会计 、财务 、管理 或者其他履行独 立 董事职责所必需的
工 作 经验 。

         本人尚未根据 《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关
规定取得独立董事资格证 书。本人承诺在本次提名后 ,参 加上海证

券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证
书。

         二 、本人任职 资格 符合下列法律 、行政法规和 部 门规章 以

及公 司规章 的要求        :




          (一   )   《中华人 民共和 国公 司法 》 关于董事任职 资格 的规

定   ;




          (二   )   《中华人 民共和 国公务 员法 》 关于公务 员兼任职务

的规定     ;
     (三   )中 国证 监会 《上 市公 司独 立董事管理办法》、上海
证 券交易所 自律监管规则 以及公 司章程有关独 立 董事任职资格

和条件的相关规定   ;




     (四   )中 共 中央纪委、中共 中央组织部 《关于规范中管干
部辞去公职或者退 (离    )休 后担任 上 市公司、基金管理公司独
立董事、独 立监事的通知》的规定    ;




     (五   )中 共 中央组织部 《关于进 一步规范党政领导干部在
企业兼职 (任 职 )问 题的意见 》 的相关规定   ;




     (六   )中 共 中央纪 委 、教育部 、监察部 《关于加强高等学
校反腐倡廉建设的意见》的相关规定       ;




     (七   )中 国人 民银行 《股份制商业银行独 立董事和外部监
事制度指引》等的相关规定    ;




     (八 )中 证 监会 《证 券基金经 营机构董事 、监事 、高级

管理人员及从业人 员监督管理 办法》等的相关规定     ;




     (九 ) 《银行业金融机构董事 (理 事 )和 高级管理人 员任

职资格 管理 办法》 《保险公 司董事 、监事和高级管理人员任职
资格 管理规定 》 《保 险机构独立董事管理办法》等的相关规定       ;




     (十   )其 他法律法规 、部 门规章、规范性文件和 上海证 券
交易所规定的情形 。

    三 、本人具各独立性 ,不 属于下列情形     :
           (一 )在 上 市公司或者其附属企业任职的人 员及其配偶 、

父母、子女、主要社会关系 (主 要社会关系是指兄弟姐妹、兄
弟姐妹的配偶 、配偶的父母 、配偶的兄弟姐妹 、子女的配偶 、
子女配偶的父母等 );

           (二   )直 接或者 间接持有 上 市公司 已发行股份 1%以 上 或者
是 上 市公 司前十名股东 中的 自然人股东及其配偶 、父母 、 子女           ;




           (三 )在 直 接或者 间接持有 上 市公司 已发行股份 sO/0以 上的

股东或者在 上 市公司前 五名股东任职的人员及其配偶 、父母 、
子女   ;




           (四   )在 上 市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职
的人员及其配偶 、父母、子女          ;




           (五   )与 上 市公司及其控股股东、实际控制人或者其各 自
的附属企业有重大业务往来的人员,或 者在有重大业 务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职的人员             ;




           (六   )为 上 市公司及其控股股东、实际控制人或者其各 自
附属企 业提供财务 、法律 、咨询 、保荐等服务的人员,包 括但
不限于提供服务的 中介机构 的项 目组全体人 员 、各 级复核人 员、
在报告 上 签字的人员、合伙人 、董事 、高级管理人 员及 主要负
责人   ;




           (七   )最 近 12个 月 内曾经具有前六项所列举情形的人 员   ;




           (八 )其 他 上海证 券交易所认定不具各独 立性的情形 。


       四、本人无下列不 良记录       :
     (一    )最 近 36个 月 内受到 中国证 监会行政处 罚或者司法机
关刑事处罚的      ;




     (二    )因 涉嫌证 券期货违法犯罪 ,被 中国证 监会立案调查
或者被 司法机关立案侦查 ,尚 未有明确结论意见的     ;




     (三 )最 近 36个 月 内受到证 券交易所公开谴责或 3次 以上

通报批评的    ;




     (四    )存 在重大失信等不 良记录   ;




     (五    )本 所认定的其他情形 。

    五 、本人不是 过往任职 独 立董事期 间因连续两次未能亲 自

出席也不 委托其他董事 出席董事会会议被董事会提议召开股东
大会予 以解除职务的人员。

    六 、包括潍坊亚 星化 学股份有限公司在 内,本 人兼任独立
董事的境 内上 市公 司数量未超过 3家 ;本 人在潍坊 亚 星化 学股
份有限公 司连续任职未超过六年。

    七、本人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职 资格

的情况 。

    本人 已经通过潍坊 亚 星化 学股份有限公 司第八届 董事会提

名委员会资格 审查 ,本 人与提名人不存在利害关系或者可能妨

碍独 立履职的其他关系 。
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         本人孙宗彬 ,已 充分 了解并 同意 由提名人潍坊市城市建设
发展投资集 团有限公司提名为潍坊 亚 星化 学股份有 限公司第九
届董事会独立董事候选人。本人公开声明 ,本 人具各独立董事
任职资格 ,保 证 不存在任何影响本人担任潍坊 亚 星化 学股份有
限公 司独 立董事独 立性的关系 ,具 体声明并承诺如下         :




         一 、本人具各上市公 司运作的基本知识 ,熟 悉相关法律 、

行政法规 、部门规章及其他规 范性文件 ,具 有 5年 以上法律 、
经 济、会计 、财务 、管理 或者其他履行独 立董事职责所必需的
工作经验 。

         本人 已经 参加培训并取得证 券交易所认可的相关培训证 明
材料 。

         二 、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部 门规章 以

及公司规章的要求         :




          (一 ) 《中华人 民共和 国公司法》关于董事任职 资格的规

定   ;




          (二   )   《中华人 民共和 国公务员法》关于公务员兼任职 务
的规定     ;




          (三   )中 国证 监会 《上 市公 司独 立 董事管理办法》、上海
证 券交易所 自律监管规则 以及公 司章程有关独立董事任职资格

和条件的相关规定         ;