证券代码：600320 900947    证券简称：振华重工 振华 B 股   公告编号：临 2024-007


               上海振华重工（集团）股份有限公司
               第八届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
十八次会议于 2024 年 3 月 28 日召开，本次会议采用现场和通讯相结合的方式召
开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公
司章程》等相关规定，与会监事一致审议通过如下议案：
    一、《关于审议<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
    该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    二、《关于审议<公司 2023 年年度报告全文及摘要>的议案》
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2023年年度报告》
全文及摘要。
    该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    三、《监事会关于公司 2023 年年度报告的审议意见》
    监事会审议意见如下：
    （一）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》
的各项规定；
    （二）公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观真实地反映公司2023年年度的经
营管理和财务状况等事项；
    （三）在监事会审议公司2023年年度报告全文及正文并提出审议意见前，没
有发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    （四）公司2023年年度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。
    四、《关于审议<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》
    监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合《公司章程》及相关法律法规
的规定。该次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况，有利于鼓励公司股东长期
持有公司股票,提振股东信心,符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展战
略。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2023年年度利润分
配方案的公告》（公告编号：临2024-008）。
    该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
       五、《关于审议<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
    该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
       六、《关于审议<公司 2024 年度对外担保计划>的议案》
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司2024年度
对外担保计划的公告》（公告编号：临2024-009）。
    该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
       七、《关于公司与中交财务有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的
议案》
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司与中交财
务有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-
010）。
    该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
       八、《关于审议<公司 2023 年度监事薪酬>的议案》
    2023年，确定在公司领取报酬的公司监事的年度报酬总额共计154.14万元。
    该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
       九、《关于审议<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》
    监事会认为：公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的
实际情况，监事会对《公司2023年度内部控制评价报告》无异议。具体内容详见
公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2023年度内部控制评价报告》。
       十、《关于审议<公司 2024 年度投资计划>的议案》
    公司2024年度投资计划41.81亿元。其中股权投资12.97亿元，固定资产投资
21.70亿元，无形资产投资1.39亿元，研发投入1.58亿元，项目投资4.17亿元。
    该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
       十一、《关于公司监事会换届选举的议案》
    由于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司章程》、《监事会议事规
则》等相关规定，公司监事会同意提名张立杰先生、赵吉柱先生为公司第九届监
事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。上述两名非职工代表监事
候选人经公司年度股东大会审议通过后，与职工代表监事卫巍先生共同组成公司
第九届监事会。公司第九届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
    该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    十二、《关于审议<上海振华重工（集团）股份有限公司长期股权激励计划
（草案修订稿）及其摘要>的议案》
    监事会认为：本议案的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权
激励管理办法》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》、《国有控
股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实
施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定。激励计划的实施将有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利
益情形。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工长期股权激
励计划（草案修订稿）》、《振华重工长期股权激励计划（草案修订稿）摘要公
告》等相关公告（公告编号：临2024-011、临2024-012）。
    该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

    十三、《关于审议<振华重工转让所持中交南美公司 17.21%股权所涉关联（连）
交易>的议案》
    监事会认为：该议案所涉及的关联交易过程公平、公正，决策程序符合法律
法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工关于转让
所持中交南美公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-013）。


    特此公告。
                                  上海振华重工（集团）股份有限公司监事会
                                                        2024 年 3 月 29 日
附件：
                      公司第九届监事会候选人简历


    1.张立杰：1970年4月出生，男，硕士研究生，高级工程师、高级政工师。
1991年8月参加工作，历任中交三航局六公司嘉兴分公司副经理、经理、施工科
科长、工程部经理；中交三航局厦门分公司党委副书记兼纪委书记、中交三航局
厦门分公司副总经理；中交三航局党委工作部部长兼企业文化部总经理；中交三
航局厦门分公司党委书记兼副总经理；中交三航局党委委员兼厦门分公司党委书
记兼总经理兼执行董事（法定代表人）。现任公司党委常委、纪委书记、监事、
监事长。
    2.赵吉柱：1978年生，男，硕士，高级会计师。历任路桥集团国际建设股份
有限公司（以下简称“路桥建设”）财务资金部资金高级主管、东海大桥七标项
目部财务负责人、北京延庆官厅大桥项目部副经理、财务总监；路桥建设上海沪
升投资公司副总经理、财务总监；路桥建设财会部经理助理、副经理；中交路桥
建设有限公司（以下简称“中交路建”）总经理办公室副主任(主持工作)、中交
路建建管分公司总会计师、中交路建财会部副经理；中国交通建设股份有限公司
（以下简称“中国交建”）审计部总经理助理、副总经理；中国交通建设集团有
限公司（以下简称“中交集团”）审计部副总经理；中交房地产集团有限公司副
总经理，中交集团房地产事业部副总经理。2022年8月至今，任中交集团暨中国
交建审计部首席专家、副总经理，中交地产股份有限公司董事；2022年4月至今，
任广州泽瑞城市更新有限公司董事、总经理。现任公司监事。