证券代码：600328      证券简称：中盐化工      公告编号：（临）2024-009



               中盐内蒙古化工股份有限公司
          第八届监事会第十四次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事
会第十四次会议于 2024 年 4 月 3 日将会议通知以电子邮件、传真或
书面的方式送达与会人员，2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场与
通讯相结合的方式召开，监事会主席程少民主持了会议，应出席会议
监事 5 名，实到 5 名；其中，监事会主席程少民先生、许鸿坤先生、
刘发明先生及王敏女士现场参加会议，监事韩长纯先生以通讯方式参
加会议。公司高管人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，议定事项合法有效。
    经与会监事逐项审议并表决通过了以下议案：
    一、《2023 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《2023 年年度报告》及《摘要》
     根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券
交易所关于对上市公司《2023 年年度报告》制作及报送等相关规定，
作为中盐内蒙古化工股份有限公司监事，我们在全面了解和审核
了公司《2023 年年度报告》及《摘要》后出具意见如下：
     1.公司《2023 年年度报告》及《摘要》的编制和审议程序符
合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
     2.公司《2023 年年度报告》及《摘要》的内容和格式符合中

                                  1
国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各
个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理成果和财务状况；
    3.在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违
反保密规定的行为；
    4. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准
无保留意见的审计报告是客观、公正的；
    5.2023 年度，公司法人治理结构健全、内部控制制度完善；
董事会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员
在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。
    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》及《摘要》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、《2024 年第一季度报告》
    根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交
易所关于对上市公司《2024 年第一季度报告》制作及报送等相关规
定，我们在全面了解和审核了公司《2024 年第一季度报告》后出具
意见如下：
    1、《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法
规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
    2、《2024 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映
出公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果；
    3、在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的相
关人员有违反保密规定的行为。
    详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《2024 年一季度报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    四、《2023 年度内部控制评价报告》
       详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司
2023 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、《2023 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、《2024 年度财务预算方案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
       详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司
关于 2023 年度利润分配方案公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、《关于 2023 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2024
年度日常关联交易预计的议案》
       详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2024 年度日常关联
交易预计的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、《关于控股子公司中盐吉兰泰氯碱化工有限公司拟以非公开
协议方式收购中盐内蒙古建材有限公司 100%股权暨关联交易的议
案》
    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于控
股子公司中盐吉兰泰氯碱化工有限公司拟以非公开协议方式收购中

                                3
盐内蒙古建材有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、《关于资产处置损益和计提存货跌价准备的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司
关于资产处置损益和计提存货跌价准备的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、《关于应收款项核销的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于应
收款项核销的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、《关于会计政策变更的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于会
计政策变更的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规
划的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司
未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十四、《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司
利润分配管理制度》。

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    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述第一、二、五、六、七、八、十三、十四项议案尚需提
交公司股东大会审议批准后生效。
   特此公告。




                      中盐内蒙古化工股份有限公司监事会
                             2024 年 4 月 18 日




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