证券代码：600338           证券简称：西藏珠峰           公告编号：2024-020




                 西藏珠峰资源股份有限公司
           第八届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次
（临时）会议通知于 2024 年 3 月 5 日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议
于 2024 年 3 月 8 日下午在上海市静安区柳营路 305 号 6 楼公司会议室以现场会
议的方式召开。本次会议由监事会主席李惠明主持，应到监事 3 名，实到 3 名。
    2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所
作的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票方式审议通过了：
    1、《关于终止公司 2022 年非公开发行 A 股股票事项的议案》
    会议认为：公司本次终止 2022 年度非公开发行 A 股股票事项，系综合考虑
了资本市场环境和公司实际情况等诸多因素作出的审慎决策，不会对公司正常生
产经营造成重大影响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的权益。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事
项的公告》（公告编号：2024-021）。
    特此公告。
                                           西藏珠峰资源股份有限公司
                                                   监    事   会
                                                2024 年 3 月 13 日