证券代码：600338           证券简称：西藏珠峰         公告编号：2024-019



                   西藏珠峰资源股份有限公司
         第八届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五
次（临时）会议通知于 2024 年 3 月 5 日以电话、微信及电子邮件方式发出，会
议于 2024 年 3 月 8 日下午在上海市静安区柳营路 306 号 6 楼公司会议室，以现
场结合远程视频的方式召开。董事长黄建荣因工作原因外出不能参会，本次会议
由副董事长张杰元主持。会议应到董事 7 名，实到 7 名，其中，黄建荣董事委托
张杰元董事代为出席并授权表决。公司监事和高管人员以审阅会议全部文件的方
式列席本次会议。
    2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所
作的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式表决通过了：
    1、《关于适用现金分红指引并修订〈公司章程〉的议案》
    根据 2023 年 12 月 15 日，中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，以及上海证券交
易所同步修改完善的规范运作指引，会议同意对《公司章程》的相关条款做相应
修订，并提交公司股东大会审批。
    议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    相关《修订对照表》及修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
    2、《关于终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》


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    会议同意，综合考虑了资本市场环境和公司实际情况等诸多因素，终止公司
2022 年度非公开发行 A 股股票事项。鉴于公司股东大会授权董事会全权办理 2022
年度非公开发行 A 股股票事项相关事宜的授权已到期，本议案需提交公司股东大
会审批。
    议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易
所网站的《关于终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的公告》 公告编号：
2024-021）；公司独立董事工作会议就此事项的决议意见详见上海证券交易所网
站。
    特此公告。




                                          西藏珠峰资源股份有限公司
                                                  董   事   会
                                               2024 年 3 月 13 日




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