证券代码：600348                  证券简称：华阳股份              公告编号：2024-012
债券代码：155666                  债券简称：19 阳股 02




          山西华阳集团新能股份有限公司
          关于2023年度利润分配方案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     重要内容提示：
     ●每股分配比例：每10股派发现金红利7.18元（含税）。
     ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
     ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股
分配金额不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
     一、利润分配方案内容
     经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司可供股东分
配的利润为人民币5,179,275,164.60元。为回报股东长期以来对公司的支持，
公司董事会综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展，拟定2023年度
利润分配方案如下：
     上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.718元（含税）。截至2023年
12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 360,750 万 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
259,018.50万元（含税），占公司当年实现净利润的比例为50.01%。
     如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发
生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股
本发生变化，将另行公告具体调整情况。
     本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
     二、公司履行的决策程序

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    (一)董事会会议的召开、审议和表决情况
   公司于2024年4月17日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《2023
年度利润分配预案》。董事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了
公司当前财务状况并兼顾股东长远利益，符合《上市公司监管指引第3号-上
市公司现金分红》《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回
报规划，同意将该议案提交公司股东大会审议。

    (二)公司控股股东及持有公司股份的董事的表决意向
   经征询，公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司（以下简称“华阳
集团”）拟在公司2023年度股东大会审议《2023年度利润分配预案》时投同
意票。

    (三)监事会意见
   经核查，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管
指引第3号-上市公司现金分红》《公司章程》以及公司已披露的股东回报规
划要求，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本利润分配
预案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展等因素，兼顾公司的可
持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。
    三、相关风险提示
   (一) 本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
   (二)本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后
方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

   特此公告。



                                山西华阳集团新能股份有限公司董事会
                                            2024年4月19日




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