浙江龙盛:浙江龙盛第九届监事会第八次会议决议公告2024-04-20
证券代码:600352 证券简称:浙江龙盛 公告编号:2024-018 号
浙江龙盛集团股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江龙盛集团股份有限公司于 2024 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件等方
式向全体监事发出关于召开监事会会议的通知和材料,通知定于 2024 年 4 月 18
日在上海静安区山西北路 77 号二楼会议室以现场方式召开公司第九届监事会第
八次会议。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由公司监事会主席王
勇主持。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
公司监事会根据《证券法》第八十二条的规定和《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》的有关要求,对董事会编
制的公司2023年年度报告进行了认真严格的审核,并提出如下审核意见:
1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。
2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和
财务状况等事项。
3、公司监事会没有发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
4、公司监事会保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担法律责任。
同意本议案的 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,公司《2023 年年度报告》及其摘要
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详见上海证券交易所网站。本议案提交 2023 年年度股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
同意本议案的 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案提交 2023 年年度股东大会审
议。
(三)审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
公司监事会认为公司内部控制制度制订合理,内容完整,并得到有效执行,
未发现在制订和执行方面存在重大缺陷。
同意本议案的 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。《2023 年度内部控制评价报告》详
见上海证券交易所网站。
(四)审议通过《关于<2023 年度 ESG 报告>的议案》
同意本议案的 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。《2023 年度 ESG 报告》详见上海
证券交易所网站。
(五)审议《关于调整监事津贴的议案》
公司监事津贴由每年 2 万元人民币调整为 5 万元人民币(税前),按月度平
均发放,其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴,调整后津贴自 2024 年 5 月 1
日起执行。
因全体监事需要回避表决,本议案提交2023年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
监 事 会
二 O 二四年四月二十日
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