证券代码：600354      证券简称：敦煌种业      公告编号：2024- 019


           甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
     关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况


1、 股东大会的类型和届次

2023 年年度股东大会


2、 股东大会召开日期： 2024 年 4 月 12 日


3、 股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码     股票简称             股权登记日
         Ａ股          600354      敦煌种业              2024/4/9




二、     取消议案的情况说明


1、 取消议案名称


序号               议案名称
13                 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行
                   股票的议案。



2、 取消议案原因
    综合考虑各方面因素，经公司充分沟通和审慎分析，决定取消将上述议案提
交公司 2023 年年度股东大会审议。


三、    除了上述取消议案外，公司于 2024 年 3 月 22 日公告的原股东大会通知
    事项不变。


四、    取消议案后股东大会的有关情况


    （一）现场股东大会召开日期、时间和地点

    召开日期时间：2024 年 4 月 12 日 14 点 30 分
    召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室


    （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 12 日
                       至 2024 年 4 月 12 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


    （三）股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。


    （四）股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       2023 年度董事会工作报告。                            √
2       2023 年度监事会工作报告。                            √
3       2023 年年度报告及摘要。                              √
4         2023 年度财务决算报告。                              √
5         2023 年度利润分配预案。                              √
6         关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三                 √
          分之一的议案。
7         关于申请公司 2024 年度银行综合授信额度               √
          并授权董事长在授信额度内签署相关法律
          文书的议案。
8.00      担保议案。                                           √
8.01      关于审批公司 2024 年度担保额度并授权董               √
          事长在担保额度内签署相关法律文书的议
          案。
8.02      为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司贷款担                 √
          保 6,000 万元。
8.03      为瓜州敦种棉业有限公司贷款担保 4,000 万              √
          元。
8.04      为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科                 √
          技有限公司贷款 1,000 万元提供反担保的议
          案。
9         关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合                 √
          伙）为公司 2024 年度审计机构的议案。
10        关于修改《公司章程》部分条款的议案。                 √
11        关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案。             √
12        关于制定《董事、监事津贴制度》的议案。               √
13        关于修订《独立董事工作制度》的议案。                 √


     1、 各议案已披露的时间和披露媒体
         上述议案已经公司 2024 年 3 月 20 日召开的九届董事会第二次会议、九
     届监事会第二次会议审议通过，会议决议公告于 2024 年 3 月 22 日刊登在《上
     海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
     2、 特别决议议案：10
    3、 对中小投资者单独计票的议案：5、8.01、8.02、8.03、8.04、9、10、
       11、12、13
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
    特此公告。


                                     甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
                                                              2024 年 4 月 2 日


附件 1：授权委托书


                           授权委托书


甘肃省敦煌种业集团股份有限公司：


       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 12 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                     同意     反对        弃权

1      2023 年度董事会工作报告。

2      2023 年度监事会工作报告。

3      2023 年年度报告及摘要。

4      2023 年度财务决算报告。
5      2023 年度利润分配预案。
6      关于公司未弥补亏损达到实收股本总
       额三分之一的议案。

7      关于申请公司 2024 年度银行综合授信
       额度并授权董事长在授信额度内签署
       相关法律文书的议案。

8.00   担保议案。

8.01   关于审批公司 2024 年度担保额度并授
       权董事长在担保额度内签署相关法律
       文书的议案。

8.02   为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司贷
       款担保 6,000 万元。

8.03   为瓜州敦种棉业有限公司贷款担保
       4,000 万元。

8.04   为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农
       业科技有限公司贷款 1,000 万元提供反
       担保的议案。

9      关于续聘大信会计师事务所（特殊普通
       合伙）为公司 2024 年度审计机构的议
       案。

10     关于修改《公司章程》部分条款的议案。

11     关于制定《会计师事务所选聘制度》的
       议案。

12     关于制定《董事、监事津贴制度》的议
       案。

13     关于修订《独立董事工作制度》的议案。




委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                    委托日期：   年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。