证券代码：600362       证券简称：江西铜业       公告编号：临 2024-003

债券代码：137816       债券简称：22 江铜 01


           江西铜业股份有限公司
   第九届董事会第二十七次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

   虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江西铜业股份有限公司（以下简称为公司）第九届董事会第二十
七次会议，于 2024 年 1 月 22 日以书面形式召开，公司 10 名董事均

参加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议并通过了如下决议：
    一、审议通过《江西铜业股份有限公司关于子公司浙江江铜富
冶和鼎铜业有限公司对外担保的议案》
    详情请见公司上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司
网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司关于子公司浙
江江铜富冶和鼎铜业有限公司对外担保的公告》。
    表决结果：10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
    特此公告。


                                              江西铜业股份有限公司
                                                      董事会
                                                2024 年 1 月 23 日