证券代码：600362       证券简称：江西铜业     公告编号：临 2024-011

债券代码：137816       债券简称：22 江铜 01


           江西铜业股份有限公司
     第九届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十
五次会议，于 2024 年 3 月 27 日在公司办公所在地南昌会议室召
开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会召
集人查克兵先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）及有关法律法规、《江西铜业股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
    经全体 5 名监事审议，通过了以下决议：
    一、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2023 年度监事会
工作报告》。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    上述议案将提呈 2023 年度股东大会审议批准。
    二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于监事会换届的
议案》。
    由股东代表出任监事和职工代表出任监事组成的第九届监
事会任期即将届满，持有本公司 5％以上股权的大股东江西铜业
集团有限公司根据《公司章程》提名并建议提请公司 2023 年度
股东大会选举查克兵、蔡丽斯（简历见附件）、李思担任公司第
十届监事会股东代表监事；根据公司职工代表大会的选举结果，
提请 2023 年度股东大会确认赵弼城、巩彬出任公司第十届监事
会职工代表监事（相关人员简历见年报）。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    上述议案将提呈 2023 年度股东大会审议批准。
    三、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2023 年度经审计
的境内外财务报告、2023 年度报告正文及其摘要的议案》。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    上述议案将提呈 2023 年度股东大会审议批准。
    四、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2023 年度利
润分配方案的议案》。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    上述议案将提呈 2023 年度股东大会审议批准。
    五、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2023 年度监
事薪酬方案的议案》。
    详见本公司 2023 年年度报告正文。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    六、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于第十届监事会
成员任期内年度薪酬方案的议案》。
    经公司监事会建议并提请公司 2023 年度股东大会审议授权
监事会厘定及批准第十届监事会成员任期内年度薪酬方案，具体
如下：
    第十届监事会监事任期内每位监事年度薪酬以上年薪酬为
基数（含税），结合当年实际经营业绩情况酌定年度变化比例，
并授权公司监事会厘定及批准实施发放。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    上述议案将提呈 2023 年度股东大会审议批准。
    七、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2023 年度内
部控制评价报告的议案》。
    公司监事会认为：内部控制评价报告客观反映了报告期内公
司纳入评价范围的业务与事项的内部控制建立和执行情况。同意
董事会对内部控制进行的自我评价。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详情请见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及本
公司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司 2023
年度内部控制评价报告》。
    八、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2023 年度环
境、社会及管治报告》。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详情请见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及本
公司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司 2023
年度环境、社会及管治报告》。
    九、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2023 年计提
资产减值准备的议案》。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详情请见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及本
公司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司关于
2023 年计提资产减值准备的公告》。
    十、对 2023 年度公司有关事项的审核意见。
    公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定行使职权，
在本报告期内对公司财务管理，内控制度，执行股东大会决议、
经营决策及董事会和经理层的决策，以及经营行为进行了检查和
监督。现就以下事项发表审核意见：
    1、公司依法运作情况：报告期内，本公司按照《公司法》
《公司章程》的有关规定，对本公司年内股东大会及董事会召开
的程序、决议事项；董事会对股东大会决议执行情况；公司董事、
高级管理人员的诚信与勤勉尽职进行了监督。监事会认为，本公
司决策程序合法，严格按内部控制制度运作，不存在关联方异常
占用本公司资金的现象。
    2、公司财务检查情况：监事会认真审议了公司定期报告，
对 2023 年度公司的财务状况及财务结构进行了有效的监督，认
为公司财务状况运行良好，不存在重大风险。监事会认为经审计
的按中国会计准则及按国际会计准则编制的本公司二零二三年
度财务报告客观、公正、真实地反映了公司财务状况和经营成果。
    3、报告期内，本公司无重大收购、出售资产的行为，没有
损害部分股东权益或造成公司资产流失。
    4、报告期内，公司关联交易订立程序符合上市规则的规定，
关联交易信息披露及时充分，关联交易合同履行体现了公正、公
平的原则，没有损害股东或公司权益的行为。
    5、公司内部控制情况：监事会认真审阅了《江西铜业股份
有限公司内部控制评价报告》。监事会认为公司已建立了较为完
善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。《江西铜业股份有
限公司内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公
司内部控制的实际情况，监事会对上述评价报告无异议。
    6、报告期内，信息披露工作符合境内外上市地的监管要求，
公司信息披露管理体制和业务流程能够有效运行。


    特此公告。
                             江西铜业股份有限公司
                                     监事会
                                 2024 年 3 月 28 日
  附件：简历

    蔡丽斯女士，中共党员,研究生学历，高级经济师。现任江
西铜业股份有限公司审计部副总经理（主持工作）。曾任江西铜
业集团财务有限公司信贷部客户经理、综合部经理、营业部经理、
金融市场部经理、江西铜业股份有限公司审计部总经理助理。