证券代码：600368       证券简称：五洲交通      公告编号：临 2024-007



               广西五洲交通股份有限公司
           第十届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间、地点等情况
    1.会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届监事会第
十五次会议于 2024 年 3 月 28 日（星期四）上午公司第十届董事会第二十次会议
结束后以现场表决方式；本次会议通知及会议材料于 2024 年 3 月 18 日以电子邮
件的方式发出。
    2.会议召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司
2809 会议室。
    （二）会议出席、列席情况
    1. 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人,分别是侯岳屏、杨春燕、谢沛
锜、何圣、李铭森监事
    2. 会议由监事会主席侯岳屏先生主持。
    本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、会议议题审议情况
    (一) 广西五洲交通股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    (二) 广西五洲交通股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (三) 广西五洲交通股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (四) 广西五洲交通股份有限公司 2023 年度财务决算报告
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (五) 广西五洲交通股份有限公司 2023 年度利润分配预案
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (六) 广西五洲交通股份有限公司 2023 年年度报告
    监事会对公司 2023 年年度报告发表如下审核意见：
    1）公司 2023 年年度报告编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定。
    2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
                                    1
各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和
财务状况。
    3）在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审核的人员有
违反保密规定的行为。
    4）公司监事会保证公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (七) 广西五洲交通股份有限公司 2024 年度财务预算报告
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (八) 广西五洲交通股份有限公司 2024 年 5 月至 2025 年 4 月日常流动资
        金贷款的议案
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方监事杨春燕回避表决。
    (九) 广西五洲交通股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方监事杨春燕回避表决。
     (十) 关于广西交通投资集团财务有限责任公司为广西五洲交通股份有限
         公司提供金融服务暨关联交易的议案
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方监事杨春燕回避表决。
    (十一) 关于为全资子公司广西金桥农产品有限公司向中国光大银行南宁分
        行贷款 1 亿元提供担保的议案
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                  广西五洲交通股份有限公司监事会
                                              2024 年 3 月 29 日




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