证券代码：600378         证券简称：昊华科技         公告编号：临 2024－008



             昊华化工科技集团股份有限公司
           第八届董事会第十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科
技”）第八届董事会第十三次会议于 2024 年 2 月 27 日上午 10:00 以
通讯表决的方式召开。会议通知等材料已于 2024 年 2 月 23 日以电子
邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议
的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
     会议审议并通过如下议案：
     一、关于审议《昊华化工科技集团股份有限公司风险管理办法》
的议案
     董事会同意《昊华化工科技集团股份有限公司风险管理办法》。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     二、关于审议《昊华化工科技集团股份有限公司内部控制管理办
法》的议案
     董事会同意《昊华化工科技集团股份有限公司内部控制管理办
法》。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     三、关于审议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案
    公司拟于 2024 年 3 月 15 日（星期五），在北京市朝阳区小营路
19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室召开公司 2024 年第一次临
时股东大会，第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十一次会议
审议通过并需由股东大会审议的议案将提交公司 2024 年第一次临时
股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊
华科技关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
临 2024－010）。


    特此公告。


                              昊华化工科技集团股份有限公司
                                             董事会
                                      2024 年 2 月 28 日