证券代码：600378            证券简称：昊华科技      公告编号：临 2024－009



             昊华化工科技集团股份有限公司
           第八届监事会第十一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科
技”）第八届监事会第十一次会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯表决的
方式召开。本次会议通知等材料已于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件并
短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事 4 名，实际出席监
事 4 名，共收回有效表决票 4 份。会议的召开符合相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     会议审议如下议案：
     一、关于审议补选非职工代表监事的议案
     鉴于公司监事苏赋先生已申请辞职，根据《公司法》和《公司章
程》有关规定，监事会同意提名庞小琳先生为公司第八届监事会非职
工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会
任期届满之日止。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告。
                                昊华化工科技集团股份有限公司
                                         监事会
                                     2024 年 2 月 28 日



附：庞小琳先生简历
    1969 年 12 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，教授级高级
工程师。历任蓝星化学清洗集团工程公司副经理；化工部长沙设计研
究院党委书记、院长；中国蓝星（集团）股份有限公司经营办副主任、
持续改进办公室主任、总经理助理；南通星辰合成材料有限公司公司
董事长、党委书记、总经理；上海聚甲醛有限公司总经理；中国中化
控股有限责任公司化工事业部副总裁、党委委员；中化国际（控股）
股份有限公司副总经理、党委委员、添加剂事业部党委书记；圣奥化
学科技有限公司董事长、党委书记。现任中国中化控股有限责任公司
生产经营部总监。
    庞小琳先生在中国中化控股有限责任公司任职，与公司的董事、
监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他
关联关系。截至公告日，庞小琳先生未持有本公司股票，没有受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民
法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交
易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。