证券简称：广东明珠               证券代码：600382        编号：临 2024-013


                        广东明珠集团股份有限公司
                        关于聘任董事会秘书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 21 日召开第十届
董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经
公司董事长黄丙娣女士提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任张媚女
士（个人简历附后）为公司董事会秘书，任期自第十届董事会 2024 年第二次临时会议
审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
    张媚女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书职责所
必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关
规定。截至本公告披露日，张媚女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及
持股 5%以上的股东不存在关联关系。
    张媚女士的联系方式如下：
    联系电话：0753-3327282
    传真：0753-3338549
    电子邮箱：gdmzh@gdmzh.com


    特此公告。
                                                         广东明珠集团股份有限公司
                                                                  董   事   会
                                                                2024年3月22日




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附件：

                                张媚女士简历


    张媚：女，1994 年出生，汉族，本科学历，经济学学士学位。2018 年 4 月进入广
东明珠集团股份有限公司董事会办公室工作，于 2021 年 5 月参加上海证券交易所董事
会秘书任职资格培训并取得董事会秘书资格证书，2021 年 7 月起任广东明珠集团股份
有限公司证券事务专员，2022 年 1 月起任广东明珠集团股份有限公司证券事务代表。
曾任广东明珠集团股份有限公司第十届监事会职工代表监事。现任广东明珠集团股份有
限公司证券事务代表。




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