证券代码：600388            证券简称：龙净环保         公告编号：2024-046
转债代码：110068            转债简称：龙净转债



                   福建龙净环保股份有限公司
            第十届董事会第三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议
于 2024 年 4 月 19 日在龙净环保龙岩工业园一号楼二层会议室（主会场）及龙净
环保厦门基地 9 楼会议室（分会场）以现场结合视频通讯的方式召开。会议召开
通知于 2024 年 4 月 16 日以书面方式送达各董事、监事。会议由董事长林泓富先
生主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，监事列席会议。会议召开
程序符合《公司法》《公司章程》等规定。经审议，通过以下议案：
    一、 审议：《2024 年第一季度报告》
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过该议案。
    详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所
披露的相关公告。


    特此公告。




                                         福建龙净环保股份有限公司
                                                  董   事   会
                                                2024 年 4 月 20 日